Le 14 mars, un recours collectif a été déposé contre Signature Bank, basée à New York et récemment fermée, et son ancien directeur général, Joseph DePaolo, directeur financier.
Tag: Surveillance
Patrick Duffy est l'un des nombreux à avoir été victime d'une fraude cryptographique
Patrick Duffy – un expert-comptable agréé (CPA) – n'est que l'une des nombreuses personnes de la Bay Area (San Francisco, Californie) qui semble avoir été victime d'une grave fraude cryptographique qui aurait été menée...
Silicon Valley Bank poursuivie en justice par des actionnaires alléguant une fraude
il y a 24 secondes | 2 minutes de lecture Bitcoin News La Silicon Valley Bank a plus de 16 milliards de dollars de pertes non réalisées à la date de clôture. La plainte allègue une mauvaise gestion des circonstances qui ont conduit à sa disparition...
Les actionnaires intentent une action en justice contre la Silicon Valley Bank, alléguant une fraude: rapport
Un groupe d'actionnaires aurait intenté une action en justice contre la société mère de la Silicon Valley Bank et certains de ses dirigeants dans le contexte de crise en cours. Plusieurs médias ont rapporté le 13 mars...
Eddy Alexandre plaide coupable d'un stratagème de fraude cryptographique de près de 250 millions de dollars
Eddy Alexandre – un homme de New York – a plaidé coupable à la mi-février de cette année après avoir mené un stratagème de fraude cryptographique qui a volé près de 250 millions de dollars à divers investisseurs. Eddy Alexandre Plaide...
Cette nouvelle opération de fraude cryptographique cible les résidents latinos
Les passionnés et les utilisateurs de crypto comprennent les risques inhérents aux investissements dans les actifs numériques. En plus de perdre des fonds lors de chutes de prix, les investisseurs peuvent perdre de l'argent à cause d'escroqueries, de programmes de pompage et de vidage, d'échanges...
Fraude à la crypto : la SEC arrête le Green United
La Securities and Exchange Commission (SEC) remet ça. Cette fois, pour sévir contre une société minière de crypto appelée Green United, qui aurait mis en place un stratagème frauduleux à son bénéfice exclusif...
Les dirigeants du club AirBit admettent des allégations de fraude à la crypto-monnaie
Les principaux dirigeants et opérateurs de l'entreprise d'extraction et de commerce de crypto-monnaie AirBit Club ont plaidé coupable pour des allégations de fraude et de blanchiment d'argent. Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « ...
Les dirigeants du AirBit Club risquent des décennies de prison après avoir plaidé coupable à une fraude de 100 millions de dollars
Six personnes impliquées dans un « stratagème de Ponzi » de crypto-monnaie qui a rapporté environ 100 millions de dollars sur cinq ans ont plaidé coupables à une série d'accusations de fraude et de blanchiment d'argent, chacune entraînant un montant maximum envoyé...
Les fondateurs du club Airbit et un avocat plaident coupable à un stratagème de fraude de 100 millions de dollars
Airbit Club était une arnaque mondiale dans laquelle les promoteurs organisaient des « expositions somptueuses » et des présentations communautaires à travers les États-Unis, l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est, et convainquaient les victimes d'investir dans les « membres...
Nous voyons des troubles, des fraudes, un manque de transparence, des risques courus – Réglementation Bitcoin News
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné plusieurs risques liés aux activités de cryptographie lors d'une audition devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines. Tout en affirmant que t...
Le président de la Fed, Jerome Powell: Crypto 'Turmoil, Fraud, Run Risk' est surveillé
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré aujourd'hui que l'espace crypto doit être surveillé de près car il est plein de troubles, mais l'innovation dans la plus grande économie du monde ne doit pas être étouffée....
Tucker Carlson double ses allégations de fraude électorale de 2020 avec des images du 6 janvier malgré le procès en diffamation de Fox
Le présentateur de Topline Fox News, Tucker Carlson, a continué de semer le doute sur les résultats des élections de 2020 lundi soir, malgré une affaire de diffamation à enjeux élevés concernant les allégations de fraude du réseau - ce que des documents judiciaires suggèrent...
La SEC gèle les actifs d'un fonds spéculatif crypto basé à Miami dans une affaire de fraude cryptographique de 100 millions de dollars ⋆ ZyCrypto
Un autre jour, une autre mesure coercitive de la SEC. L'organisme américain de surveillance des valeurs mobilières vient de déposer une action d'urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami, B...
La SEC porte des accusations contre BKCoin pour fraude
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre le conseiller en investissement de Miami, BKCoin Management LLC. Dans ce qui est le dernier d'une série de mesures d'application...
Action d'urgence déposée contre BKCoin plus de 100 millions de dollars de fraude par la SEC
il y a 7 secondes | 2 minutes de lecture Bitcoin News BKCoin a collecté près de 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs. Les accusés ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars d’argent des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi. Pour maître...
La SEC lance une action d'urgence contre BKCoin pour fraude
La Securities and Exchange Commission a lancé une action d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin Management dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique d'une valeur de 100 millions de dollars. Selon la SEC...
La SEC dépose une action d'urgence contre Bkcoin dans le cadre d'un programme de fraude cryptographique de 100 millions de dollars BlockBlog
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action d'urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami, Bkcoin, et l'un de ses dirigeants, Kevin Kang. "Les accusés n'ont pas tenu compte des str...
La SEC poursuit BKCoin pour fraude présumée
La Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit ses mesures coercitives contre l'industrie de la cryptographie, en déposant une action d'urgence contre le fonds spéculatif crypto basé à Miami, BKCoin, et son principal Ke...
Le donateur de BoJo, Christopher Harborne, nommé intermédiaire dans les allégations de fraude à Tether
Christopher Harborne, grand donateur du Brexit et de Boris Johnson, a été nommé dans des révélations rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal (WSJ) qui suggèrent que Tether a échappé aux blocages des banques américaines en falsifiant...
La SEC allègue que BKCoin a été collecté auprès d'investisseurs en crypto et a organisé un stratagème de fraude
La SEC a poursuivi sa campagne d'application du secteur de la cryptographie lundi en s'en prenant à un conseiller en investissement basé à Miami qui, selon l'agence, aurait dirigé un stratagème frauduleux. BKCoin Management a levé environ 100 millions de dollars...
La SEC poursuit BKCoin et Kang pour des allégations de fraude
La SEC américaine a intenté une action d'urgence contre BKCoin Management LLC et son directeur, Kevin Kang, pour avoir prétendument orchestré un stratagème de fraude cryptographique de 100 millions de dollars. La SEC a obtenu un gel des avoirs...
La SEC met fin à la "fraude cryptographique de 100 millions de dollars" à Miami
Un autre jour, une autre affaire de répression cryptographique de la SEC. Aujourd'hui, le régulateur américain a annoncé une mesure d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin Management dans le cadre d'un stratagème frauduleux présumé. La SEC et...
La SEC dépose une action d'urgence contre BKCoin pour avoir levé 100 millions de dollars grâce à la fraude cryptographique
La United Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une action d'urgence pour saisir les actifs du conseiller en investissement basé à Miami BKCoin Management LLC et de son directeur Kevin Kang pour leur con...
La SEC poursuit sa série de mesures d'exécution et cible BKCoin pour une fraude présumée de 100 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, a ciblé un conseiller en investissement et un individu prétendument lié à une fraude à la cryptomonnaie de 100 millions de dollars dans sa dernière loi d'application...
Binance va lancer une campagne anti-crypto-fraude
L'échange de crypto-monnaie Binance a lancé sa campagne anti-arnaque conjointe en collaboration avec les forces de l'ordre du monde entier pour lutter contre une tendance alarmante à la hausse des escroqueries liées aux crypto-monnaies. Dans...
Le tribunal rejette les accusations de fraude fiscale contre MicroStrategy de Michael Saylor
La Cour supérieure du district de Columbia a rejeté une plainte civile contre la société américaine de renseignement économique MicroStrategy, qui alléguait que la société avait aidé son co-fondateur Michael S...
L'ex-directeur de FTX, Nishad Singh, plaide coupable à des accusations de fraude
Avertissement : l'article a été mis à jour pour montrer que Nishad Singh a plaidé coupable aux accusations de fraude FTX, qui faisaient auparavant état de son intention de plaider coupable devant le tribunal. Nishad Singh, ancien réalisateur...
L'ancien co-ingénieur principal de FTX inculpé par la SEC pour fraude
Nishad Singh, l'ancien co-ingénieur en chef de FTX Trading Ltd, a été inculpé par la SEC pour avoir participé activement à un stratagème pluriannuel visant à tromper les investisseurs en actions de FTX. Le résultat du prétendu fr...
Un cadre supérieur de FTX plaide coupable de fraude
Nishad Singh – l'ancien chef de l'ingénierie du géant d'échange de crypto en faillite FTX – a plaidé coupable à six accusations criminelles liées à son activité au sein de l'entreprise lors d'une audience devant le tribunal mardi. Ème...
L'ancien cadre de FTX, Nishad Singh, plaide coupable dans l'affaire de fraude de Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie du défunt échange de crypto-monnaie FTX, a plaidé coupable mardi aux accusations de fraude portées contre h...