La SEC lance une action d'urgence contre BKCoin pour fraude

La Securities and Exchange Commission a lancé une action d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin Management dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique d'une valeur de 100 millions de dollars. 

Selon la SEC, le conseiller en placement aurait mélangé les fonds des clients, utilisant des millions pour effectuer des paiements de type Ponzi. 

Une autre répression de la SEC

Dans une autre campagne de répression, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu'elle déposait une action d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin Management. Selon la SEC, l'action a été initiée dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique de 100 millions de dollars, nommant spécifiquement le co-fondateur Kevin Kang. L'agence a également déclaré avoir gelé les actifs du conseiller, alléguant que BKCoin Management, basé à Miami, avait levé 100 millions de dollars auprès de 55 investisseurs pour le connecter à la crypto-monnaie. 

Cependant, au lieu d'utiliser les fonds là où ils étaient censés le faire, la société les a utilisés pour acheter des articles coûteux et effectuer des «paiements de type Ponzi». Dans un communiqué de presse, la SEC a déclaré, 

"La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé une action d'urgence dans laquelle elle a obtenu avec succès un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami BKCoin Management LLC et l'un de ses dirigeants, Kevin Kang, dans le cadre d'un stratagème de fraude aux actifs cryptographiques.

Avoirs gelés 

La SEC a également allégué que l'un des dirigeants de BKCoin Management, Kevin Kang, avait détourné des fonds à hauteur de 371,000 XNUMX $, qui étaient tous de l'argent d'investisseurs, l'utilisant pour payer des vacances coûteuses, un appartement et des documents falsifiés. Eric I. Bustillo, le directeur du bureau régional de Miami de la SEC, a déclaré que les accusés, par leurs actions, ont détourné des fonds, créé de faux documents et se sont livrés à un comportement de type Ponzi. L'annonce indiquait, 

«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.

La Securities and Exchange Commission a également déclaré qu'elle avait déjà initié le gel des avoirs et obtenu d'autres mesures d'urgence contre MKCoin Management. La commission espère maintenant obtenir des injonctions permanentes contre BKCoin et Kang. Il demande également une restitution de gorge, des intérêts avant jugement et une sanction civile de la part des défendeurs. Il cherche également à obtenir une barrette d'officier et de directeur et une injonction basée sur la conduite contre Kang. Selon la déclaration de la SEC, 

«La plainte désigne les défendeurs en réparation et demande le remboursement de chacun des fonds et de Bison Digital LLC, une entité qui aurait reçu environ 12 millions de dollars de BKCoin et des fonds. Le tribunal a également accordé une réparation d'urgence contre les défendeurs, ce que la SEC a demandé, y compris la nomination d'un séquestre.

Une position dure 

La Securities and Exchange Commission a, ces dernières années, pris une position ferme en ce qui concerne l'espace crypto. La commission avait, en 2018, commencé à cibler les ICO, un type de collecte de fonds en crypto, et les ventes de jetons, les appelant ventes de titres non enregistrées. Sous la présidence de Gary Gensler, la SEC a pris encore plus approche agressive, intensifiant sa répression contre la crypto. Selon Gensler, chaque pièce et chaque jeton, à l'exception de Bitcoin, est une sécurité non enregistrée. 

En conséquence, plusieurs entreprises de premier plan se sont retrouvées sur le radar de la SEC. En janvier, Genesis et Gemini ont tous deux été accusés de plusieurs accusations liées à l'offre de titres non enregistrés. Un peu plus tôt ce mois-ci, Kraken a été condamné à une amende de 30 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. 

Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.