Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie de l'ancien échange de crypto-monnaie FTX, a plaidé coupable mardi aux accusations de fraude portées contre lui par les procureurs américains pour son rôle dans le stratagème présumé.
Singh rejoint les rangs des autres membres du cercle restreint de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour admettre à des entreprises illégales en rapport avec l'échange.
Singh plaide coupable et a coopéré à l'enquête FTX
Un autre ancien associé proche de Sam Bankman-Fried s'est retourné contre lui.
Selon un mardi rapport de Reuters, l'ancien responsable de l'ingénierie chez FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable aux accusations liées à l'effondrement spectaculaire de la bourse en novembre. Singh aurait rencontré les procureurs américains le mois dernier pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer.
Singh est accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients de FTX, de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain en enfreignant les règles de financement des campagnes.
Singh, un ami d'enfance du frère cadet de Bankman-Fried, Gabriel, était le développeur d'une partie du code logiciel de FTX et résidait également dans le penthouse de SBF aux Bahamas. Il risque un maximum de 75 ans de prison pour ces accusations. Cependant, en acceptant de coopérer avec les procureurs dans leur affaire contre SBF, il est susceptible de recevoir une peine considérablement réduite. Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit accusations de crime portées contre lui pour sa gestion de FTX – et devrait être jugé à l'automne.
SEC, CFTC chargent Singh
Suite à son plaidoyer de culpabilité, Singh a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La SEC allègue qu'il a détourné les fonds des clients FTX vers Alameda Research à la demande de SBF. Selon la CFTC plainte, Singh a à un moment donné transféré 8 milliards de dollars de dettes d'Alameda sur un compte client pour empêcher la société commerciale de "payer des intérêts sur son important solde impayé".
Singh est également accusé d'avoir falsifié des informations pour donner l'impression que FTX engrangeait plus de revenus qu'il ne l'a réellement fait tout au long de 2021.
Le directeur de l'application de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré dans un communiqué de presse que ce que le jeune homme de 27 ans a fait à la bourse basée aux Bahamas "était une fraude pure et simple", aidant à écrire un logiciel qui était utilisé pour voler les fonds des clients.
Singh suit les traces de l'ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, et de l'ex-PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, qui demandent la clémence dans l'affaire de fraude concernant l'implosion de FTX.
Les accusations criminelles fédérales ne sont qu'une petite partie des préoccupations juridiques de Singh. Singh et ses co-conspirateurs chez FTX ont tous reçu une assignation à comparaître le 15 février dans le cadre d'un recours collectif contre le géant du capital-risque Sequoia Capital et les sociétés de capital-investissement Thoma Bravo et Paradigm.
Source : https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/