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L'ex-directeur de FTX, Nishad Singh, plaide coupable à des accusations de fraude

03/02/2023
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Avis de non-responsabilité : l'article a été mis à jour pour montrer que Nishad Singh a plaidé coupable aux accusations de fraude FTX, qui avait précédemment fait état de son intention de plaider coupable devant le tribunal.

Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, a plaidé coupable aux accusations de fraude portées par les procureurs américains et a accepté de coopérer à leurs enquêtes autour de l'ancien PDG de FTX. Sam Bankman Fried (SBF). 

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Lors de l'audience devant un tribunal fédéral de Manhattan, l'avocat de Singh a annoncé que son client avait accepté de plaider coupable à un chef de fraude électronique, à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients de FTX et à un chef de complot en vue de commettre une fraude sur les produits de base, selon à un Reuters rapport.

"Je suis incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela", a déclaré Singh tout en avouant le rôle d'Alameda Research dans le détournement des fonds des utilisateurs de FTX. D'autre part, SBF a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation, ce qui pourrait entraîner 115 ans de prison s'il était reconnu coupable.

Selon CNBC, Singh était un ami proche du frère cadet du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, au lycée et est devenu le directeur de l'ingénierie de FTX en 2019. En 2020, Singh aurait modifié le logiciel de FTX pour permettre à Alameda, où il avait précédemment travaillé en tant que directeur général. , pour éviter les ventes automatiques d'actifs lorsqu'elle perdait trop d'argent emprunté. Cette exemption a permis à Alameda de continuer à emprunter auprès de FTX, quel que soit le montant de la garantie garantie pour ses prêts, selon Reuters. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a allégué que ce changement de code a donné à Alameda une «ligne de crédit pratiquement illimitée» chez FTX et que les milliards de dollars que FTX a prêtés à Alameda au cours des deux prochaines années provenaient de clients FTX.

Singh, qui a été absent de la vue du public pendant une période prolongée par rapport aux autres dirigeants de FTX, est apparu début janvier participer à une session de présentation au bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York. Au cours d'une séance d'information, la personne fournissant des informations peut bénéficier d'une protection partielle pour divulguer ses idées aux procureurs.

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Le plaidoyer de Singh intervient après qu'un certain nombre de proches collaborateurs de Bankman-Fried auraient accepté de coopérer avec les procureurs ces derniers mois.

En décembre, Cointelegraph a rapporté que d'anciens dirigeants de FTX et d'Alameda Research Caroline Ellison et Gary Wang avaient plaidé coupables à des accusations de fraudeet étaient coopérer avec l'enquête du ministère de la Justice.

Bankman-Fried a plaidé innocent à huit chefs d'accusation fédéraux et vit actuellement avec ses parents en Californie. Son procès pénal devant un tribunal fédéral devrait commencer en octobre, tandis que le dossier de mise en faillite de FTX est en cours devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware.