Nishad Singh, l'ancien co-ingénieur en chef de FTX Trading Ltd, a été accusé par la SEC d'avoir participé activement à un stratagème pluriannuel visant à tromper les investisseurs en actions de FTX.
Le résultat de la fraude présumée a été le détournement des fonds des clients FTX vers un fonds spéculatif crypto appartenant à Sam Bankman-Fried et Gary Wang.
L'ancien co-ingénieur en chef de FTX Trading Ltd, Nishad Singh, a été accusé par le Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) pour son rôle dans un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX.
Singh a développé un code logiciel qui, selon la SEC, a facilité le transfert des fonds des clients FTX vers Recherche Alameda, un fonds spéculatif crypto détenu en copropriété par Samuel Bankman-Fried et Gary Wang.
Alors que FTX approchait de l'effondrement, Singh a activement participé au stratagème visant à tromper ses investisseurs et a retiré environ 6 millions de dollars de la société pour son usage personnel et ses dépenses.
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La plainte de la SEC vise à obtenir une injonction contre de futures violations du droit des valeurs mobilières, ainsi que la restitution des bénéfices obtenus par des moyens illicites, une sanction financière et une interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur.
Singh a accepté un règlement divisé en plusieurs parties et attend l'approbation du tribunal. La SEC allègue que Singh savait ou aurait dû savoir que de fausses assurances par banquier frit aux investisseurs que FTX était une plate-forme de négociation d'actifs sûre avec une solide atténuation des risques pour protéger les actifs des clients était trompeuse.
Source : https://crypto.news/former-co-lead-engineer-of-ftx-charged-by-sec-for-fraud/