La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, a ciblé un conseiller en placement et une personne prétendument connecté à une fraude de crypto-monnaie de 100 millions de dollars dans sa dernière mesure d'exécution.
Selon une annonce du 6 mars, la SEC déposé une action d'urgence le 23 février contre le conseiller en investissement BKCoin et l'un des dirigeants Kevin Kang, alléguant que les deux "n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi pour financer les investisseurs" . La plainte du régulateur financier alléguait que BKCoin avait levé environ 100 millions de dollars auprès d'investisseurs pour investir dans la cryptographie, mais la société et Kang avaient détourné une partie des fonds à des fins personnelles.
"Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour négocier des actifs cryptographiques", a déclaré Eric Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC. « Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
Il s'agit d'une histoire en développement, et de plus amples informations seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.
Source : https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud