Le 14 mars, un recours collectif a été déposé contre Signature Bank, basée à New York et récemment fermée, et son ancien directeur général, Joseph DePaolo, directeur financier.
Tag: Allégations
La police égyptienne arrête 29 cerveaux présumés de l'escroquerie de l'application Crypto Mining - Réglementation Bitcoin News
La police égyptienne aurait récemment arrêté 29 personnes associées à l'escroquerie de l'application d'extraction de crypto-monnaie Hoggpool. En plus de saisir 95 téléphones portables et 3,367 XNUMX cartes SIM, le...
La SEC dépose une plainte contre BKCoin et son co-fondateur pour une escroquerie présumée de 100 millions de dollars
De nombreux investisseurs en crypto ont perdu leurs fonds dans des escroqueries telles que BKCoin. Par exemple, Bitcoinist a rapporté que le secteur DeFi a enregistré la somme énorme de 678 millions de dollars aux pirates informatiques au deuxième trimestre 2022, c...
Hedera Network souffre d'un exploit présumé
Le réseau Hedera est confronté à un exploit continu ciblant le processus de décompilation des contrats intelligents. L'échange décentralisé (DEX) SaucerSwap Labs a demandé aux utilisateurs de retirer leurs liquidités. SoucoupeSwap L...
La SEC poursuit BKCoin pour fraude présumée
La Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit ses mesures coercitives contre l'industrie de la cryptographie, en déposant une action d'urgence contre le fonds spéculatif crypto basé à Miami, BKCoin, et son principal Ke...
La SEC poursuit sa série de mesures d'exécution et cible BKCoin pour une fraude présumée de 100 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, a ciblé un conseiller en investissement et un individu prétendument lié à une fraude à la cryptomonnaie de 100 millions de dollars dans sa dernière loi d'application...
Binance In Hot Water en tant que documents, des textes sur un plan présumé pour échapper à la réglementation sont révélés
Le monde des cryptomonnaies a été une nouvelle fois ébranlé par le dernier rapport du Wall Street Journal. Selon leurs sources, Binance – le plus grand acteur du secteur – a développé...
Les créateurs de NFT ont fait l'objet d'une enquête en Israël pour fraude fiscale alléguée - Taxes Bitcoin News
L'administration fiscale israélienne poursuit deux créateurs de jetons non fongibles (NFT) soupçonnés d'avoir omis de déclarer près de 2.2 millions de dollars de revenus. La nouvelle de l'enquête intervient après la récente arrestation de...
Le meilleur espoir de la NFL, Jalen Carter, accusé d'avoir joué un rôle dans une course de rue fatale
Les autorités de Topline ont accusé mercredi l'ancienne star du football de l'Université de Géorgie, Jalen Carter, de deux délits pour avoir prétendument participé à une course de rue qui a entraîné la mort de De...
Les fondateurs de Forsage inculpés pour un prétendu stratagème «Global Ponzi» de 340 millions de dollars sur la blockchain Ethereum
Un grand jury fédéral du district de l'Oregon a prononcé des actes d'accusation contre les individus soupçonnés d'avoir été les cerveaux derrière l'escroquerie mondiale à la Ponzi connue sous le nom de For...
Des syndicats du crime israéliens présumés ciblent des investisseurs crypto australiens
Des rapports suggèrent que les Australiens sont parmi les principales cibles d’un réseau sophistiqué d’escroquerie dans les centres d’appels de crypto-monnaie qui serait géré par des seigneurs du crime basés en Israël. La dernière rai...
Un homme risque d'être arrêté pour une prétendue mine de crypto cachée sous une école
Un ancien employé des installations qui aurait mis en place une opération secrète d'extraction de crypto-monnaie dans le vide sanitaire d'une école du Massachusetts doit être arrêté après avoir manqué une audience prévue au tribunal pour répondre...
Le gouvernement fédéral découvre le prétendu stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars de DeFi
Les bourses centralisées risquent d’être réprimandées par les régulateurs américains. Lorsqu'il est apparu que les choses se limiteraient au secteur des changes, on a découvert qu'un autre secteur était pré...
Le CTO de Composable Finance démissionne suite à des opérations présumées illicites de son PDG
Karel Kubat, directeur technique (CTO) de Composable Finance, a démissionné du projet, invoquant plusieurs pratiques illégales de la part du PDG de la société, Omar Zaki. Karel Kubat a démissionné du c...
Jesse Powell fustige les chiens de garde sur les stratégies de réglementation présumées
Cela ne fait que quelques jours que Kraken, l'une des plus grandes bourses des États-Unis, a fermé ses services de jalonnement et payé un règlement de 30 millions de dollars pour la vente – selon la SEC – de titres sans licence...
Le représentant Jesus Garcia expulsé du comité de la Chambre à la suite de liens présumés avec FTX
Le représentant démocrate Jesus « Chuy » Garcia a été démis de la commission des services financiers de la Chambre des représentants suite au dépassement de la Chambre des représentants par les républicains et à la mise en œuvre ...
La SEC sévit contre Terraform Labs et son co-fondateur pour fraude présumée aux investisseurs
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, pour avoir prétendument trompé les investisseurs. La plainte accuse l'entreprise de tromperie...
Les procureurs sud-coréens accusent un dirigeant d'avoir accepté LUNA
Les avocats sud-coréens veulent un mandat d'arrêt contre l'ex-PDG de Tmon, une plateforme de commerce électronique coréenne pour avoir pris des milliards de won sud-coréens sous forme de Tera (LUNA), qui...
Binance aurait eu des liens avec Bitzlato, un échange (criminel) désormais disparu
Hier encore, Live Bitcoin News a publié un article parlant d'un dirigeant russe de la cryptographie dirigeant une entreprise de transmission d'argent sans licence. Connu sous le nom de Bitzlato, l'échange cryptographique était un désenregistrement...
Bahreïn échoue dans sa tentative de revendiquer l'immunité de l'État pour le piratage présumé de dissidents
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Un leader néo-nazi arrêté dans un complot présumé pour attaquer des centrales électriques
Topline Les autorités fédérales ont arrêté et inculpé deux personnes pour avoir prétendument conspiré en vue de détruire des installations énergétiques dans le cadre d'un complot que les procureurs considèrent comme étant à motivation raciste, à la suite d'une série d'accusations apparentes...
Les États-Unis accusent 4 entreprises pour une prétendue escroquerie à la cryptographie
Les escroqueries aux cryptomonnaies sont devenues de plus en plus répandues ces dernières années, profitant de la popularité croissante et du manque de compréhension des monnaies numériques. Ces escroqueries, qui surviennent souvent à la suite...
Logan Paul fait face à un recours collectif pour une prétendue traction de tapis CryptoZoo NFT
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Crypto YouTuber Logan Paul fait face à une action en justice pour une prétendue traction de tapis
Une plainte a été déposée contre CryptoZoo et Logan Paul pour vol de crypto. Le plaignant a soutenu que Paul et les dirigeants de CryptoZoo avaient tiré un tapis. Auparavant, le YouTuber avait tweeté à propos d'un...
Le propriétaire de Bithumb arrêté pour des accusations de détournement de fonds présumées de 50 millions de dollars
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Tether CTO démystifie le prêt présumé de 2 milliards de dollars du prêteur de crypto en faillite Celsius – Cryptopolitan
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Alameda Research recherche 446 millions de dollars sur les prétendus "transferts préférentiels" vers Voyager Digital BlockBlog
Lundi, Alameda Research Ltd. a déposé une plainte contre Voyager Digital LLC et HTC Trading Inc. devant le tribunal américain des faillites. La plainte allègue que les accusés ont bénéficié de transferts préférentiels...
Les procureurs américains cherchent à interdire SBF de Signal après un contact présumé avec un témoin
Les procureurs fédéraux ont demandé que les conditions de libération sous caution de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), soient modifiées afin d'empêcher de nouvelles tentatives présumées d'influencer les témoignages. Documents judiciaires...
TotalEnergies exposé à une fraude présumée d'Adani via des coentreprises valant des milliards
Gautam Adani, président du groupe Adani, s'exprime lors du sommet des PDG de Forbes à Singapour, mardi… [+] 27 septembre 2022. L'Inde a besoin de combustibles fossiles pour servir de grandes populations et se débarrasser de...
Binance a transféré 20,000 XNUMX BTC au présumé blanchisseur d'argent Bitzlato
Binance aurait envoyé plus de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato en mai 2018 jusqu'à sa fermeture la semaine dernière. Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté le 18 janvier pour avoir traité plus de 700 $...
OpenSea NFT Marketplace fait face à une action en justice pour manque présumé de sécurité
Un collectionneur de jetons non fongibles (NFT) a engagé une action en justice contre le marché OpenSea NFT pour un certain nombre de transgressions présumées, dont l'une est qu'il a été empêché d'accéder à son...
Mango Labs poursuit un commerçant pour une prétendue manipulation de jetons de 114 millions de dollars
La société mère de la plateforme DeFi Mango Markets a décidé de porter plainte contre son trader. Il aurait manipulé le prix du marché du jeton MNGO et réalisé plus de 114 millions de dollars de revenus. Acc...