Selon les médias locaux, le propriétaire du plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Bithumb, a été arrêté jeudi dans le pays pour des accusations de détournement de fonds et de manipulation d'actions.
Kang Jong-hyun, le propriétaire de facto de l'échange crypto local Bithumb, a été appréhendé, ont indiqué les procureurs.
Kang a reçu un mandat d'arrêt du tribunal du district sud de Séoul le 25 janvier pour plusieurs allégations, notamment manquement au devoir, manipulation du marché et transactions frauduleuses.
Kang Jong-hyun entre au tribunal du district sud de Séoul le 1er février 2023 pour assister à une audience visant à déterminer son arrestation. Image : Agence de presse Yonhap.
Frère et sœur impliqués dans un détournement de fonds ?
Selon l'accusation, il a manipulé les cours des actions et volé environ 50 millions de dollars. L'agence de presse Yonhap a rapporté que le frère et la sœur de Kang avaient comploté pour détourner les fonds de l'entreprise et manipuler les cours des actions.
Le siège de la société a été perquisitionné par l'unité d'enquête sur les crimes de renseignement de l'agence de police métropolitaine de Séoul en raison de la vente de jetons douteuse de 25 millions de dollars proposée sur l'échange et de l'accord raté avec le BTHMB.
Après le raid, les autorités ont émis un ordre de départ en attente contre Kang pour l'empêcher de quitter le pays.
Les autorités ont également saisi et détenu Jo Mo, membre du cercle restreint de Kang et porte-parole de Bithumb.
Image : CCN
Romance du propriétaire de Bithumb avec l'actrice
Kang a récemment pris de l'importance après une relation avec l'actrice coréenne Park Min-young.
Park a reconnu que Kang, qui avait été lié à elle, était son ''boyfriend'', mais elle a déclaré que leur romance était maintenant terminée.
Park a publié une déclaration officielle par l'intermédiaire de son agence confirmant sa relation avec Kang. Elle a nié avoir reçu de l'argent du riche homme d'affaires.
Kang est le frère de Kang Ji-yeon, le cadre supérieur d'Inbiogen, une filiale de Bithumb. L'entreprise détient la majorité de Vidente, le plus grand actionnaire de Bithumb avec une participation de 34.2 %.
Kang a réfuté les allégations de manipulation d'actions et de détournement de fonds, affirmant qu'il n'avait aucun lien avec l'entreprise car il ne possédait plus d'actions.
Ji-yeon, pour sa part, a déclaré que les allégations contre son frère n'étaient "pas confirmées".
SBF s'intéressait à l'échange crypto sud-coréen
Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que le service national des impôts de Corée du Sud avait ouvert une enquête sur une évasion fiscale présumée de Bithumb et de ses partenaires.
Bithumb est l'un des cinq échanges de crypto-monnaie coréens restants à la suite d'une répression du secteur en 2021, au cours de laquelle environ 70 échanges de devises numériques locaux ont été fermés pour non-respect des normes réglementaires.
Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, aurait prévu de proposer un rachat de l'échange de crypto-monnaie à un moment donné alors qu'il acquérait des sociétés de cryptographie à travers le monde. Aucun accord n'a jamais été divulgué.
Les forces de l'ordre ont enquêté sur Bithumb pendant la majeure partie de 2022, le développement le plus récent étant l'exonération de son ancien président pour fraude.
La Corée du Sud a toujours été l'un des lieux d'investissement et de négociation les plus actifs pour les crypto-monnaies.
Les autorités ont été prudentes pour réglementer la classe d'actifs numériques en raison de la perception que la réglementation des crypto-monnaies légitimerait l'industrie.
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Source : https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/