Les échanges centralisés sont menacés d'être réprimandés par les régulateurs aux États-Unis. Lorsqu'il est apparu que les choses se limiteraient au secteur des changes, on a découvert qu'un autre secteur se préparait à une grave allégation : la finance décentralisée (DeFi).
À la lumière des événements récents, la Fed américaine a accusé quatre Russes d'avoir exploité un stratagème de Ponzi sur les chaînes de blocs de BNB, Ethereum et Tron. Environ 340 millions de dollars est la valeur estimée de l'escroquerie frauduleuse si l'on en croit les rapports. Il a fonctionné selon un processus simple, semblable à un schéma pyramidal.
Les investisseurs sont encouragés à faire venir plus d'inventeurs, puis les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour rembourser les anciens investisseurs. Prétendument être un système pyramidal de Ponzi systématique, les procureurs ont déclaré que quatre Russes avaient délibérément codé et déployé un tel contrat intelligent. Leurs noms ont été partagés : Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov et Mikhail Sergeev.
Il a également été révélé que 80% des investisseurs Forsage ont reçu moins d'ETH, tandis que 50% n'ont jamais reçu un seul paiement. Entre-temps, selon un communiqué publié par le ministère américain de la Justice, les accusés ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Le Département estime que la quasi-totalité du fonds a été dirigée vers des membres dont les projets ne présentent aucun risque, malgré la promotion de la plateforme comme légitime et à faible risque.
Tout commencerait avec les utilisateurs achetant un bloc dans le contrat intelligent pour Forsage. Cela serait automatiquement suivi par le détournement de fonds vers d'autres investisseurs, signalant un modèle classique pour les schémas pyramidaux de Ponzi.
Cela n'a donné au département qu'une chance d'élargir davantage son enquête sur la cryptosphère. Leurs mains étaient déjà pleines d'échanges centralisés comme FTX, et maintenant DeFi vient comme un segment gênant supplémentaire. L'effondrement de FTX a, en fait, apporté beaucoup de problèmes à l'espace mondial de la cryptographie. Les régulateurs renforcent leur emprise sur l'industrie pour s'assurer que les fonds des clients sont sécurisés dans une situation où les plateformes commencent à signaler une baisse de leurs opérations.
En outre, ils élargissent la couverture pour s'assurer que les partenariats dans l'industrie sont fiables au lieu d'être là pour le plaisir d'être là.
Une fraude d'une valeur de 340 millions de dollars soulève davantage de questions sur la décentralisation de ces plates-formes ou sur la liberté qui devrait leur être accordée. La surveillance devient désormais nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs de détail.
Il a été affirmé que les fondateurs de Forsage exploitaient un système pyramidal de Ponzi. Si cela devait se confirmer, la plateforme perdrait son standing dans la communauté et sa capacité à travailler avec le gouvernement. Le grand jury fédéral de l'Oregon s'occupe maintenant de l'affaire.
Le réseau de crypto-monnaie décentralisé est accusé d'avoir fraudé ses investisseurs, et au fur et à mesure que l'affaire se développe, cela ne fera qu'empirer.
Source : https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/