Les fondateurs et promoteurs du système Ponzi de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars, Airbit Club, ont plaidé coupables à diverses accusations criminelles. Les victimes de l'Airbit Club se sont vu promettre « des retours quotidiens garantis sur...
Tag: Ponzi
Les opérateurs d'AirBit plaident coupables à 100 millions de dollars de stratagème Crypto Ponzi
Le procureur américain du district sud de New York a annoncé qu'un total de six dirigeants du système de crypto-monnaie Ponzi AirBit Club ont plaidé coupables pour leur rôle dans une...
Les dirigeants d'une fausse société de trading de crypto plaident coupables à un stratagème de Ponzi de 100 millions de dollars
Six dirigeants du stratagème de Ponzi AirBit Club ont reconnu leur culpabilité dans un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent qui aurait escroqué les victimes de 100 millions de dollars, selon les procureurs. Le 8 mars...
4 ressortissants russes inculpés pour avoir dirigé un système de crypto-ponzi de 340 millions de dollars
Les autorités américaines ont accusé Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – les fondateurs de la douteuse plateforme d'investissement en cryptomonnaie Forsage – d'avoir orchestré un vol...
Les fondateurs de Forsage inculpés pour un prétendu stratagème «Global Ponzi» de 340 millions de dollars sur la blockchain Ethereum
Un grand jury fédéral du district de l'Oregon a prononcé des actes d'accusation contre les individus soupçonnés d'avoir été les cerveaux derrière l'escroquerie mondiale à la Ponzi connue sous le nom de For...
Les fondateurs de la plate-forme Forsage inculpés dans un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars -
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester au courant des dernières nouvelles. Les fondateurs d'une plateforme d'investissement crypto DeFi, Forsage, ont été inculpés par le grand jury fédéral du district d'Orego...
Le gouvernement fédéral découvre le prétendu stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars de DeFi
Les bourses centralisées risquent d’être réprimandées par les régulateurs américains. Lorsqu'il est apparu que les choses se limiteraient au secteur des changes, on a découvert qu'un autre secteur était pré...
Le DoJ américain inculpe les fondateurs de Forsage dans un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a inculpé quatre fondateurs de Forsage pour avoir orchestré le système mondial DeFi Ponzi et pyramidal de plusieurs millions de dollars. S'ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être...
Les fondateurs de Forsage inculpés pour un schéma de Ponzi de 340 millions de dollars déguisé en plate-forme DeFi
Forsage s'est appuyé sur des contrats intelligents sur Ethereum, Binance Smart Chain et Tron qui étaient "conformes à un schéma de Ponzi", indique le communiqué. «Dès qu'un investisseur investit dans Forsag...
Les fondateurs russes de la plate-forme Defi Forsage inculpés dans un stratagème Crypto Ponzi de 340 millions de dollars BlockBlog
Aux États-Unis, quatre Russes ont été accusés d'avoir exploité une pyramide cryptographique et une chaîne de Ponzi qui ont fraudé les investisseurs de plusieurs millions de dollars. S'ils sont reconnus coupables, ils encourront une peine maximale de 20 ans...
Les fondateurs de Forsage ont inculpé plus de 340 millions de dollars de « stratagème de Ponzi » DeFi
Les fondateurs du prétendu stratagème mondial de Ponzi de 340 millions de dollars, Forsage, ont été inculpés par un grand jury fédéral du district de l'Oregon. Les quatre fondateurs russes — Vladimir Okhotnikov, Olena...
Les fondateurs de Forsage inculpés dans un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars
Juridique • 22 février 2023, 6 h 34 HNE Les fondateurs de Forsage, une plateforme d'investissement cryptographique financière décentralisée, ont été inculpés pour leurs rôles présumés dans une « schème mondiale de Ponzi et pyramidale » de 340 millions de dollars...
Crypto Ponzi chinois devient le détenteur du meilleur polygone (MATIC), voici comment
Vladislav Sopov Avatar « revenu passif » parmi les principaux consommateurs de gaz dans la principale blockchain compatible EVM Contenu Crypto Ponzi Avatar a alloué 26 millions de dollars en jetons Polygon (MATIC) Pourquoi...
Une baleine associée au schéma de Ponzi chinois devient le cinquième plus grand détenteur de MATIC
Selon la société de sécurité et d'analyse de données blockchain en chaîne PeckShield, une adresse de portefeuille associée à un projet chinois de marketing multiniveau (MLM) Ponzi a amassé plus de 22.37 millions...
Le portefeuille associé à Ponzi devient le cinquième plus grand détenteur de MATIC
Le portefeuille lié au schéma Avatar Ponzi – 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 – a accumulé plus de 22 millions de pièces polygonales (MATIC). Ce mouvement a fait de l'adresse le cinquième plus grand MATIC...
Le système Avatar Ponzi basé en Chine devient MATIC Whale
Un système chinois MLM Ponzi est devenu le cinquième plus grand détenteur de MATIC. Les transactions du projet ont conduit à une augmentation des tarifs du gaz sur le réseau. Un projet de Ponzi de marketing multiniveau (MLM) est le cinquième...
La SEC traite Ripple comme un stratagème de Ponzi, selon un professeur de droit
Alors que l'affaire largement médiatisée dans laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse Ripple de vendre illégalement le jeton XRP attend sa conclusion, une loi particulière p...
Peter Schiff savait que le réseau Celsius était Ponzi, se demande pourquoi les régulateurs ne l'ont pas fait
Le critique de Godfrey Benjamin Bitcoin a déclaré qu'il savait que le réseau Celsius était un stratagème de Ponzi depuis le début. Le critique populaire de cryptographie Peter Schiff a appelé les régulateurs des États-Unis d'Amérique pour ne pas avoir découvert...
Celsius surnommé schéma de Ponzi dans un rapport officiel
L'examinateur indépendant nommé par le tribunal dans le cas de faillite du prêteur de crypto Celsius a déposé un rapport final, confirmant le fonctionnement de la société comme une chaîne de Ponzi. Celsius confirmé comme un sc...
Un examinateur américain des faillites laisse entendre que Celsius exécute des stratagèmes de Ponzi
Le juge américain des faillites Martin Glenn, supervisant l'affaire du chapitre 11 de Celsius, a nommé l'ancien procureur Shoba Pillay en tant qu'examinateur chargé d'enquêter sur la plate-forme de prêt cryptographique. L'examinateur devait publier un...
Un examinateur nommé par le tribunal confirme que Celsius fonctionnait comme un Ponzi
Un examinateur indépendant nommé par le tribunal américain a rapporté que Celsius avait utilisé les dépôts de clients pour renforcer le jeton CEL et enrichir deux des fondateurs de la société. Le rapport de l'ancien procureur Shoba...
Un examinateur indépendant trouve que Celsius coche toutes les cases de Ponzi
Une enquête indépendante a déterminé que le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network, aujourd'hui en faillite, était un stratagème de Ponzi en utilisant les fonds des clients pour acheter son jeton natif et gonfler le prix. Depuis septembre, forme...
La banque centrale irlandaise Crypto Ponzi demande l'interdiction des publicités
Dans le passé, la Banque centrale irlandaise a critiqué les actifs cryptographiques et numériques. Le gouverneur de la Banque centrale irlandaise, Gabriel Makhlouf, a maintenant exhorté les législateurs à interdire les publicités cryptographiques. D'après...
"Crypto est un schéma de Ponzi décentralisé…" : déclare le PDG de JPMorgan
Dans une récente interview avec « Squawk Box » de CNBC, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a parlé de Bitcoin (BTC), du système de cryptographie et de la blockchain. Le 19 janvier 2023, Dimon a déclaré : « Bitcoin...
Bitcoin un 'Pet Rock Ponzi', déclare Jamie Dimon, chef de JPM
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a (encore une fois) dénoncé Bitcoin en marge du sommet annuel du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Dans une interview avec CNBC, Dimon a déclaré : « Le Bitcoin lui-même est...
Les victimes de "Textbook Ponzi" de BitConnect seront indemnisées avec 17 millions de dollars
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles. Selon une décision rendue par un tribunal californien, environ 800 victimes de la tristement célèbre arnaque BitConnect recevront sous peu une fra...
Plus de 800 victimes du schéma BitConnect Crypto Ponzi recevront 17,000,000 XNUMX XNUMX $ en restitution, selon le DOJ américain
Selon le ministère américain de la Justice, plus de 800 victimes de l'effondrement du système de crypto-ponzi BitConnect devraient recevoir 17 millions de dollars de dédommagement. Un tribunal fédéral de district de San Diego...
Les victimes de Bitconnect recevront plus de 17 millions de dollars en restitution du schéma de Ponzi BlockBlog
Plus de 17 millions de dollars de dédommagement seront distribués aux investisseurs du système pyramidal Bitconnect en vertu d'une ordonnance d'un tribunal américain. Le célèbre programme d'investissement cryptographique a été fraudé...
Les victimes de 2.4 milliards de dollars BitConnect Ponzi recevront 17 millions de dollars en restitution
Les victimes de la chaîne de Ponzi BitConnect pourraient enfin trouver un peu de répit. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de Californie a ordonné la distribution de plus de 17 millions de dollars de dédommagement...
Mark Cuban sera déposé le mois prochain dans le costume Voyager 'Ponzi'
Le milliardaire de « Shark Tank » Mark Cuban devrait être destitué dans le cadre d’un recours collectif pour son rôle dans la promotion du prêteur de crypto en faillite Voyager auprès de millions d’Américains. Un certain nombre d'utilisateurs de Voyager f...
Un tribunal de New York accuse 2 promoteurs de stratagèmes de crypto ponzi
Vendredi, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a inculpé deux autres promoteurs du stratagème Forcount Ponzi. Forcount était une arnaque à la crypto-monnaie basée au Brésil qui a définitivement...