Il y a eu de nombreuses mesures de répression sur l'espace crypto par les régulateurs. Certains des plus récents impliquaient Kraken, Coinbase et Paxos. Ces cas étaient liés à la conformité, au jalonnement et à la frappe de pièces stables.
Pourtant, une nouvelle affaire dans la finance décentralisée (DeFi) défraye la chronique aujourd'hui. Les fondateurs de Forsage, une plate-forme DeFi populaire, sont passés sous le radar d'un grand jury fédéral pour exécuter un schéma de Ponzi d'une valeur de plus de 340 millions de dollars.
Les fondateurs de Forsage accusés de stratagème de Ponzi
Selon les rapports, le Ministère de la Justice (DOJ) a accusé les fondateurs de Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov et Mikhail Sergeev, d'avoir commis plusieurs chefs d'accusation de fraude, de complot et de blanchiment d'argent.
Un grand jury fédéral du district de l'Oregon, qui enquête sur Forsage depuis plusieurs mois, a révélé cette information dans un récent poster.
L'allégation est que la plate-forme était un «schéma pyramidal» reposant sur le recrutement de nouveaux membres pour rémunérer les premiers investisseurs. Le rapport note également que les fondateurs de Forsage ont utilisé des déclarations fausses et trompeuses pour attirer les investisseurs dans le stratagème.
De plus amples détails ont révélé que les accusés avaient faussement présenté la plate-forme Forsage comme un environnement juridique dans lequel les investisseurs peuvent réaliser d'énormes profits à faible risque. Les fondateurs ont également utilisé plusieurs plateformes de médias sociaux et son site Web pour promouvoir le programme promettant aux investisseurs des opérations fluides.
L'analyse de la blockchain affirme que plus de 80% des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'Ether qu'ils n'en avaient investi. En dehors de cela, plus de 50% des investisseurs n'ont rien obtenu en retour après leurs investissements.
La stratégie des accusés et l'espace DeFi
Selon le document judiciaire, les accusés ont développé un code secret dans l'un des comptes de la plateforme, xGold smart contract, sur la blockchain Ethereum. Ce code collecte frauduleusement les fonds des investisseurs du réseau Forsage et les transfère sur des comptes en monnaie numérique sous le contrôle des fondateurs.
Cette décision était contraire à l'accord initial signé par les fondateurs avec les investisseurs, qui stipule que 100% des fonds Forsage vont aux membres du projet sans risques.
Cependant, les fondateurs de Forsage n'ont pas encore répondu aux accusations, et on ne sait pas s'ils ont une représentation légale. Selon le rapport, ils pourraient encourir une peine de prison maximale de 20 ans s'ils sont reconnus coupables. L'affaire devrait être jugée dans les mois à venir, et le résultat pourrait affecter de manière significative l'industrie DeFi.
La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers la communauté DeFi, qui a s'est développé rapidement ces dernières années. Les plateformes financières décentralisées comme Forsage permettent aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sans intermédiaires comme les banques. Cependant, le manque de réglementation dans l'espace DeFi a soulevé des inquiétudes quant à fraude et la protection des investisseurs.
Notamment, le directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI, Luis Quesada, A déclaré qu'à mesure que l'écosystème de la monnaie numérique progresse, les criminels continuent de concevoir de nouvelles façons de mener à bien leurs stratagèmes. Mais il a ajouté que le FBI resterait déterminé à travailler avec des partenaires internationaux et nationaux chargés de l'application des lois pour maintenir un écosystème crypto pacifique.
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Source : https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/