Les fondateurs russes de la plate-forme Defi Forsage inculpés dans un stratagème Crypto Ponzi de 340 millions de dollars BlockBlog

Quatre Russes ont été accusés aux États-Unis d'avoir exploité une pyramide cryptographique et un stratagème de Ponzi qui ont escroqué des millions de dollars à des investisseurs. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour leurs rôles dans la plateforme de financement prétendument décentralisée (defi) Forsage.

Les fondateurs de Forsage chargés d'exécuter une pyramide de crypto-monnaie

Un grand jury fédéral du district de l'Oregon a rendu mercredi un acte d'accusation accusant les fondateurs d'une plateforme d'investissement defi crypto pour ce que les autorités pensent avoir été un stratagème mondial de Ponzi. L'entité, Forsage, aurait levé environ 340 millions de dollars auprès de ses victimes, selon un annonce par le ministère américain de la Justice.

Les quatre inculpés – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – sont des citoyens de la Fédération de Russie. Certains d'entre eux ont utilisé un ou plusieurs pseudonymes tout en faisant la promotion agressive du projet via son site Web et ses réseaux sociaux comme une opportunité commerciale légitime, lucrative et à faible risque. Sergeev, par exemple, s'est présenté comme Mike Mooney ou Gleb Million.

Forsage a été présenté au public comme un projet matriciel décentralisé basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents. En réalité, il a été créé et géré comme un système d'investissement Ponzi et pyramidal qui a fraudé les investisseurs du monde entier. Les accusés sont chacun accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.

Des documents judiciaires suggèrent que les ressortissants russes ont déployé des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum, Binance Smart Chain et Tron. L'analyse du code a montré que dès que quelqu'un investissait dans Forsage en achetant un soi-disant "slot" dans un contrat intelligent, les fonds étaient utilisés pour payer les investisseurs précédents de Forsage.

L'avocate américaine Natalie Wight du district de l'Oregon a souligné que l'acte d'accusation était le résultat d'une enquête de plusieurs mois. « Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé les nouvelles technologies pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n'est possible qu'avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi », a-t-elle expliqué.

La criminalistique de la blockchain a confirmé que plus de 80% des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'éther (ETH) en retour qu'ils n'avaient investi dans son programme Ethereum. De plus, au moins un contrat intelligent a été utilisé pour détourner l'argent des investisseurs vers des comptes de crypto-monnaie contrôlés par les fondateurs.

Forsage a été lancé en ligne en janvier 2020. L'inculpation des Russes intervient après en août de l'année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. accusé 11 personnes, les quatre co-fondateurs et sept promoteurs de la plateforme, pour leur participation à la création et à la promotion de la crypto-pyramide frauduleuse et du schéma de Ponzi.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d'Europe de l'Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c'est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique et l'économie internationales sont deux autres sources d'inspiration.

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