Les fondateurs de la plate-forme Forsage inculpés dans un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars -

Les fondateurs d'une plate-forme d'investissement crypto DeFi, Forsage, ont été inculpés par le grand jury fédéral du district de l'Oregon pour avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars. Selon une annonce du Département des États-Unis, les inculpés sont Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov et Olena Oblamska, citoyens de la Fédération de Russie.

Les fondateurs de Forsage inculpés dans un programme de cryptographie DeFi de 340 millions de dollars

Première affaire de fraude criminelle impliquant un système DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

– Division criminelle (@DOJCrimDiv) 22 février 2023

Le DOJ a noté que les quatre auraient présenté Forsage comme un projet matriciel décentralisé basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents. Le projet a mené des contrats auto-exécutables sur la blockchain. Notamment, les accusés ont fait la promotion de Forsage auprès du public via les plateformes de médias sociaux en tant qu'entreprise légitime. Cependant, ce n'était pas vrai. Les Russes ont exploité Forsage comme un système d'investissement Ponzi et pyramidal en réalité. Autrement dit, il a fallu environ 340 millions de dollars aux investisseurs victimes dans le monde.

Un schéma de Ponzi est une forme de fraude qui paie les investisseurs précédents avec des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs.

Notamment, le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a affirmé :

Le département s'est engagé à tenir pour responsables les fraudeurs qui trompent les investisseurs, y compris dans l'espace DeFi émergent. Les actes d'accusation indiquent la capacité du département à utiliser tous les outils d'enquête, y compris l'analyse de la blockchain, pour révéler les fraudes impliquant des actifs cryptographiques et numériques.

Contrats intelligents codés Forsage

Forsage s'est appuyé sur des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain et Tron qui étaient compatibles avec le schéma de Ponzi. Lorsque les investisseurs ont investi dans Forsage en achetant une « fente » dans un contrat intelligent Forsage, le contrat intelligent a automatiquement détourné les fonds vers leurs investisseurs Forsage. "L'acte d'accusation d'aujourd'hui résulte d'une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars", a déclaré Natalie Wight.

En outre, la procureure américaine du district de l'Oregon, Natalie, noté:

Il est compliqué d'engager des poursuites contre des acteurs étrangers qui ont utilisé les nouvelles technologies pour commettre des fraudes sur un marché financier émergent. Uniquement possible avec la coordination complète et possible de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi.

L'analyse de la blockchain a révélé que plus de 80% des investisseurs ont reçu moins de crypto-monnaie qu'ils n'en ont mis. De plus, plus de 50% n'ont rien reçu du tout.

Néanmoins, l'agent spécial de Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, a affirmé que les quatre utilisaient la technologie moderne et un langage opaque pour escroquer l'argent durement gagné de l'investisseur. Ivan a en outre noté que "la technologie peut changer, mais l'arnaque reste la même avec la collaboration entre nos partenaires". Nous pouvons voir à travers les fausses promesses et mettre les stratagèmes au jour.

Notamment, les accusés auraient codé au moins un des comptes de Forsage, connu sous le nom de contrat intelligent "xGold" sur la blockchain Ethereum, d'une manière qui détournerait frauduleusement les fonds des investisseurs. Cependant, les représentations de la société auprès des investisseurs ont affirmé que 100% des revenus de Forsage vont directement aux membres du projet sans risque.

Les quatre fondateurs de la plateforme sont chacun accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique. S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine maximale de 20 ans de prison.

Programme des ambassadeurs Forsage

Le 22 février, Forsage a publié un fil via Twitter alléguant que les membres de la communauté qui participent au "Programme des ambassadeurs" pourraient gagner des récompenses mensuelles en accomplissant des tâches spécifiques. Le programme devrait être ouvert le 1er mars 2023.

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Les pré-inscriptions ouvriront bientôt, alors n'hésitez pas à faire partie des premiers !

🌎 Le Programme Ambassadeur est une opportunité non seulement de gagner des récompenses, mais aussi d'attirer de nouveaux membres dans l'équipe, de mieux connaître les produits et d'élargir vos horizons dans le monde du Web3.

– FORSAGE (@forsageofficial) 22 février 2023

Cependant, en août 2022, la Securities and Exchange Commission a accusé les quatre fondateurs et sept promoteurs de fraude et vente de titres non enregistrés. Les accusations portées devant le tribunal de district américain de l'Illinois ont affirmé que les fondateurs et promoteurs de Forsage avaient utilisé une pyramide crypto frauduleuse et un stratagème de Ponzi pour collecter plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs de détail dans le monde. Selon la SEC dépôt, Forsage a été modélisé de manière à ce que les investisseurs soient financièrement récompensés en recrutant de nouveaux investisseurs sur la plateforme dans une structure typique de Ponzi, qui s'étendait sur plusieurs pays, dont la Russie et les États-Unis.

Notamment, Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Asset and Cyber ​​Unit de la SEC, a noté à l'époque que :

Les fraudeurs devraient contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en engageant leurs stratagèmes sur des contrats intelligents et des chaînes de blocs.

Forsage se bat avec les agences

En 2020, Forsage était signalé par la Securities and Exchange Commission des Philippines comme probablement Ponzi. Cependant, la plate-forme était la deuxième DApp Ethereum la plus populaire dans les classements un mois plus tard. En mars 2021, Forsage a reçu une ordonnance de cesser et de s'abstenir du commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana.

Cependant, un acte d'accusation est déposé par un grand jury si les procureurs peuvent convaincre la plupart d'entre eux qu'une accusation formelle est justifiée à la suite d'une enquête. D'autre part, les accusations sont des cas où les procureurs portent des accusations criminelles et accusent un individu ou un groupe d'une infraction.

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