Une enquête indépendante a déterminé ce prêteur de crypto maintenant en faillite Celsius Network était un stratagème de Ponzi en utilisant les fonds des clients pour acheter son jeton natif et gonfler le prix.
Depuis septembre, l'ancien procureur Shoba Pillay a examiné les allégations selon lesquelles le prêteur de crypto détournait des fonds et escroquait des investisseurs. Pillay, associé du cabinet d'avocats Jenner & Block, a été nommé examinateur indépendant par le juge américain des faillites Martin Glenn, qui supervise l'affaire de faillite du chapitre 11 de Celsius.
Le résumé exécutif du rapport de 689 pages de Pillay déclare que les promesses de Celsius de « confiance », de « transparence » et de « liberté financière » étaient un mensonge complet.
"Dans les coulisses, Celsius a mené ses activités d'une manière radicalement différente de la façon dont elle s'est commercialisée auprès de ses clients à tous les égards", conclut le rapport.
34 personnes ont été interrogées dans le cadre de l'enquête, dont Celsius' ancien directeur général et le fondateur Alex Mashinsky, les employés actuels et passés, les clients et les partenaires commerciaux.
Un rapport indique que Celsius a détourné des millions de fonds de clients dans le stratagème de Ponzi
Depuis la mi-mars 2020, Celsius planifie secrètement ses achats afin de soutenir de manière significative le prix du CEL, selon le rapport. En juin 2021, le prix de CEL « a augmenté de 14,751 XNUMX % ».
Le cercle restreint de Celsius a réalisé des millions de bénéfices grâce à sa part importante de jetons dont la valeur a grimpé en flèche. Le directeur général et fondateur Alex Mashinsky aurait vendu au moins 25 millions de jetons CEL depuis 2018, d'une valeur d'au moins 68.7 millions de dollars - bien qu'il ait nié à plusieurs reprises ses dépotoirs au public.
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Pour maintenir la valeur symbolique de Celsius stable lors des ventes majeures des premiers investisseurs, Celsius "a souvent augmenté la taille de ses commandes en cours pour acheter tous les CEL qu'[ils] vendaient". Pendant tout ce temps, les employés étaient conscients et exhortaient de plus en plus les cadres à adopter des procédures appropriées.
"Nous utilisons les utilisateurs USDC pour payer des employés CEL sans valeur... Tout cela parce que l'entreprise est celle qui gonfle le prix pour obtenir les valorisations afin de pouvoir revendre à l'entreprise", a déclaré un employé sur la chaîne Slack de Celsius.
- Celsius a dépensé au moins 558 millions de dollars pour acheter son propre jeton, révèle le rapport récemment publié.
- Depuis 2018, Celsius aurait transféré au moins 223 millions de CEL des marchés secondaires vers ses propres portefeuilles, soit plus que les 203 millions de CEL publiés dans son ICO.
- Fondamentalement, Celsius a acheté chaque jeton CEL jamais créé "au moins une fois et dans certains cas, deux fois".
Celsius ne pouvait pas se permettre de continuer à racheter toutes ses propres ventes – il a donc décidé d'utiliser les bitcoins et les éthers déposés par les clients pour les payer à la place, indique le rapport. Seulement, l'entreprise n'a pas réussi à savoir combien elle volait à qui. En 2021, il s'est retrouvé à manquer un tas de bitcoins et d'éther qu'il avait soudainement besoin d'acheter pour suivre les retraits des clients – juste au moment où le prix du bitcoin et de l'éther montait en flèche.
Il aurait décidé de utiliser les dépôts des clients pour acheter environ 300 millions de dollars en stablecoins pour corriger ce manque à gagner - un pansement sur un navire qui fuit.
Source : https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/