Un grand jury fédéral du district de l'Oregon a prononcé des actes d'accusation contre les individus soupçonnés d'avoir été les cerveaux de l'escroquerie "mondiale à la Ponzi" connue sous le nom de Forsage, qui aurait généré 340 millions de dollars.
Selon un communiqué publié par le ministère de la Justice (MJ) le 22 février, les quatre fondateurs russes, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, ont été officiellement accusés d'avoir joué un rôle clé dans le stratagème qui a levé environ 340 millions de dollars auprès d'investisseurs victimes. Cette information provient de l'accusation formelle.
L'avocate américaine Natalie Wight du district de l'Oregon a déclaré que "l'acte d'accusation d'aujourd'hui est le résultat d'une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars". Elle a également déclaré que "porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé une nouvelle technologie pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n'est possible qu'avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi".
Forsage s'est présentée comme une plate-forme financière décentralisée à faible risque basée sur la blockchain Ethereum et a offert aux clients la possibilité de créer un revenu passif à long terme. L'analyse de la blockchain, d'autre part, aurait montré que quatre-vingt pour cent des «investisseurs» de Forsage ont récupéré moins d'argent qu'ils n'avaient initialement contribué.
L'analyse des contrats intelligents, telle que rapportée par le ministère de la Justice (DOJ), a indiqué que les fonds obtenus lorsque de nouveaux investisseurs ont acquis des "emplacements" dans les contrats intelligents de Forsage ont été acheminés vers des investisseurs plus anciens, ce qui est conforme à la définition d'un "Ponzi schème."
Forsage a un compte Twitter actif, sur lequel ils ont récemment publié un fil disant que les membres de la communauté qui participent au "Programme des ambassadeurs" pourront recevoir des incitations mensuelles en accomplissant certaines activités. Le tweet a été publié le 22 février.
La Securities and Exchange Commission a déposé des accusations de fraude et de vente de titres non enregistrés contre les quatre fondateurs et sept promoteurs de la société le 1er août. À l'époque, la chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, Carolyn Welshhans, a déclaré : lois en concentrant leurs programmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs.
En 2020, la Securities and Exchange Commission des Philippines avait également fait part de ses inquiétudes concernant Forsage, indiquant qu'il pourrait s'agir d'un stratagème de Ponzi. Cependant, un mois plus tard, la plateforme restait la deuxième application décentralisée (DApp) la plus populaire sur la blockchain Ethereum.
Lorsqu'un procureur porte des accusations criminelles contre un individu ou un groupe et les accuse d'avoir commis une infraction, on parle d'accusation. Cependant, un acte d'accusation est déposé par un grand jury si les procureurs réussissent à persuader la majorité des membres du grand jury qu'une accusation formelle est justifiée à la suite d'une enquête.
L'utilisation de grands jurys est une pratique répandue dans la poursuite d'importants crimes criminels fédéraux et étatiques.
Source : https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain