Six dirigeants du programme Ponzi AirBit Club ont reconnu leur culpabilité dans un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent qui aurait volé 100 millions de dollars aux victimes, selon les procureurs.
Le 8 mars, l'un des fondateurs, Pablo Renato Rodriguez, a plaidé coupable à des accusations de complot de fraude électronique.
AirBit Club Ponzi Scheme Exposé
AirBit Club était un arnaque mondiale dans lequel les promoteurs ont organisé des «expositions somptueuses» et des présentations communautaires à travers les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est et l'Asie, et ont incité les victimes à investir dans des «adhésions» censées générer des rendements grâce à l'extraction et au commerce de crypto-monnaie.
À l'aide d'un portail en ligne, les victimes pouvaient surveiller leurs « soldes », mais les chiffres étaient fictifs et elles n'étaient pas en mesure de retirer des fonds.
Les opérateurs et l'avocat du stratagème mondial de Ponzi de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars "AirBit Club" plaident coupableshttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Procureur américain SDNY (@SDNYnews) 8 mars 2023
L'avocat américain Damien Williams A déclaré que les escrocs ont utilisé les fonds des victimes pour acheter des véhicules, des manoirs et des bijoux extravagants. Une partie des revenus a été utilisée pour financer d'autres expositions afin d'attirer des victimes supplémentaires.
Williams a déclaré:
"Au lieu de faire du commerce ou de l'exploitation de crypto-monnaie pour le compte d'investisseurs, les accusés ont construit un stratagème de Ponzi et ont pris l'argent des victimes pour se remplir les poches."
Image : Twitter
Comment les escrocs crypto profitent des schémas de Ponzi
La plupart des schémas crypto Ponzi fonctionnent en promettant aux investisseurs des rendements élevés sur leurs investissements dans une crypto-monnaie ou une plateforme de trading. Ces promesses de rendements élevés sont souvent faites par le biais des médias sociaux, des publicités en ligne ou d'autres plateformes numériques.
Les stratagèmes ciblent généralement les investisseurs qui ne connaissent pas bien les détails techniques de la crypto-monnaie, mais qui sont désireux d'investir dans ce marché émergent et potentiellement lucratif.
Image : Sagesse Bitcoin
Les escrocs prétendent généralement avoir accès à des algorithmes de trading avancés ou à des informations privilégiées qui leur permettent de générer des profits élevés grâce au trading de crypto-monnaie. Ils peuvent également offrir des primes de parrainage ou d'autres incitations pour encourager les investisseurs à attirer de nouveaux participants, créant ainsi un réseau d'investisseurs.
En réalité, ces stratagèmes ne sont pas des opportunités d'investissement légitimes, mais plutôt des opérations frauduleuses qui reposent sur le recrutement de nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents.
Alors que le bassin de nouveaux investisseurs diminue, le programme s'effondre, laissant de nombreux investisseurs avec des pertes importantes.
BTCUSD se négocie actuellement à 21,681 XNUMX $ sur le graphique journalier | Graphique: TradingView.com
Gang de devenir riche
Outre Rodriguez, le co-fondateur Gutemberg Dos Santos a plaidé coupable en octobre 2021 après avoir été extradé vers les États-Unis en novembre 2020 depuis son Panama natal.
Scott Hughes, un avocat qui a aidé Rodriguez et Dos Santos dans le blanchiment d'argent, a plaidé coupable plus tôt en mars.
Cette année, trois promoteurs ont également plaidé coupable: Jackie Aguilar, Karina Chairez et Cecilia Millan
Bien qu'aucun des accusés n'ait encore été condamné, chacun pourrait encourir un maximum de 70 ans de prison.
-Image en vedette des magnats des finances
Source : https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/