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Selon une décision rendue par un tribunal californien, environ 800 victimes de la tristement célèbre escroquerie BitConnect recevront sous peu une fraction de 17 millions de dollars de dommages et intérêts.
Selon la décision rendue jeudi par le tribunal de district américain du district sud de la Californie, BitConnect était une plate-forme fictive de prêt de crypto-monnaie qui se vantait de sa propre technologie propriétaire, comme le "Bitconnect Trading Bot" et "Volatility Software", qui promettaient aux investisseurs rendements garantis.
En réalité, cependant, le communiqué de presse du ministère américain de la Justice indique que BitConnect
a exécuté un stratagème de Ponzi classique en indemnisant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l'argent d'investisseurs ultérieurs.
Le promoteur de BitConnect situé aux États-Unis, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de complot en vue de mener une fraude électronique en septembre 2021 et a été condamné à une peine de 38 mois de prison un an plus tard.
Auparavant, le DOJ avait déclaré en novembre 2021 qu'il vendrait pour 56 millions de dollars de bitcoins qui avaient été pris à Arcoro afin de compenser les victimes de l'escroquerie.
Le fondateur du projet, Satish Kumbhani, qui est actuellement en liberté, a ensuite été nommé dans un acte d'accusation par le DOJ qui a été rendu public en février 2022. Il a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs d'environ 2.4 milliards de dollars via un stratagème de Ponzi.
Kumbhani est accusé par le gouvernement d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international, de manipuler les prix des matières premières et de fraude électronique.
L'arnaque à la crypto-monnaie de Bitconnect
BitConnect a été introduit en février 2016 et utilisait une structure pyramidale à plusieurs niveaux pour payer les investisseurs en fonction du nombre d'affiliés qu'ils avaient recrutés. À la fin de 2017, la propre monnaie de BitcConnect, BCC, avait une capitalisation boursière d'environ 2.6 milliards de dollars et était classée au huitième rang des pièces les plus précieuses au monde.
L'idée impliquait qu'il y avait une chance de transformer 1,000 36,000 $ en 1 XNUMX $ en un an en promettant des rendements quotidiens moyens de XNUMX %.
De nombreuses personnes bien connues, telles que Charlie Lee, le développeur de Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, le PDG de Digital Galaxy, et d'autres, ont fréquemment mis en garde contre les risques associés au projet. Novogratz a qualifié BitConnect de "Ponzi de la vieille école".
Ceux qui ne sont pas encore d'accord avec cela devraient regarder cette vidéo :https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
- vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 décembre 2017
Lorsque les autorités ont appris l'existence du programme en 2018, elles ont forcé BitConnect à fermer, ce qui a entraîné sa disparition. Lorsque les investisseurs ont finalement récupéré leurs jetons BCC, le prix de la pièce était passé de son niveau record de près de 500 $ à moins de 1 $.
En septembre 2021, environ trois ans après la fin du projet, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice distincte contre BitConnect.
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Source : https://insidebitcoins.com/news/bitconnects-textbook-ponzi-victims-will-be-compensated-with-17-million