Les fondateurs de Forsage ont inculpé plus de 340 millions de dollars de « stratagème de Ponzi

Les fondateurs du présumé stratagème « global de Ponzi » de 340 millions de dollars, Forsage, ont été inculpés par un grand jury fédéral dans le district de l'Oregon.

Les quatre fondateurs russes - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov - ont été officiellement accusé d'avoir joué un rôle clé dans le stratagème qui a permis de recueillir environ 340 millions de dollars auprès d'investisseurs victimes, selon une déclaration du ministère de la Justice (DOJ) du 22 février.

"L'acte d'accusation d'aujourd'hui est le résultat d'une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars", a déclaré l'avocate américaine Natalie Wight pour le district de l'Oregon, ajoutant :

« Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé une nouvelle technologie pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n'est possible qu'avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi.

Forsage s'était présenté comme une plate-forme financière décentralisée à faible risque construite sur la blockchain Ethererum qui permettait aux utilisateurs de générer des revenus passifs à long terme. L'analyse de la blockchain aurait cependant révélé que 80% des «investisseurs» de Forsage ont reçu moins de retour qu'ils n'en avaient investi.

Selon le DOJ, l'analyse des contrats intelligents a révélé que les fonds collectés lorsque de nouveaux investisseurs achetaient des "emplacements" dans les contrats intelligents de Forsage étaient détournés vers des investisseurs plus âgés, ce qui est conforme à un "schéma de Ponzi".

Forsage a toujours un compte Twitter actif, qui a publié un fil de discussion le 22 février affirmant que les membres de la communauté qui participent au "Programme des ambassadeurs" pourraient gagner des récompenses mensuelles en accomplissant certaines tâches.

2/3
Les pré-inscriptions ouvriront bientôt, alors n'hésitez pas à faire partie des premiers !
Le Programme Ambassadeur est une opportunité non seulement de gagner des récompenses, mais aussi d'attirer de nouveaux membres dans l'équipe, de mieux connaître les produits et d'élargir vos horizons dans le monde du Web3.
– FORSAGE (@forsageofficial) 22 février 2023

Le 1er août, la Securities and Exchange Commission a accusé les quatre fondateurs et sept promoteurs de fraude et vente de titres non enregistrés, avec Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, déclarant à l'époque :

"Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs."

La Securities and Exchange Commission des Philippines avait également signalé Forsage comme un Ponzi probable en 2020, mais un mois plus tard, la plate-forme était toujours la deuxième DApp la plus populaire sur la blockchain Ethereum.

Connexe: Crypto, le PDG de la plate-forme forex plaide coupable à un stratagème de fraude de 248 millions de dollars

Alors qu'une accusation fait référence au cas où un procureur engage des poursuites pénales et accuse un individu ou un groupe d'une infraction, un acte d'accusation est déposé par un grand jury si les procureurs sont en mesure de convaincre la majorité d'entre eux qu'une accusation formelle est justifiée à la suite d'une enquête. .

Les grands jurys sont courants dans les infractions pénales fédérales et graves.