Selon le ministère américain de la Justice, plus de 800 victimes de l'effondrement du système BitConnect crypto Ponzi devraient recevoir 17 millions de dollars de dédommagement.
Un tribunal de district fédéral à San Diego commandé la restitution jeudi, qui sera distribuée aux victimes dans plus de 40 pays.
BitConnect a été commercialisé comme un programme d'investissement cryptographique en ligne qui utilise une technologie propriétaire pour générer des rendements élevés, mais les régulateurs américains des valeurs mobilières affirment que l'opération est un stratagème de Ponzi qui a escroqué des milliards de dollars aux investisseurs. Il a été fermé en 2018.
Glenn Arcaro, le principal promoteur américain de BitConnect, plaider coupable pour complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre 2021. Un grand jury fédéral à San Diego inculpé le fondateur du programme d'investissement, Satish Kumbhani, en février dernier.
Selon l'acte d'accusation, Kumbhani a ordonné aux promoteurs du programme de prêt de manipuler le prix du BitConnect Coin (BCC) pour donner l'impression qu'il y avait une demande du marché pour l'actif numérique de BitConnect.
Kumbhani et ses conspirateurs auraient également caché et déplacé les fonds des investisseurs en déplaçant les actifs via des échanges cryptographiques internationaux à l'aide d'un certain nombre de portefeuilles de crypto-monnaie.
En outre, Kumbhani aurait évité l'examen et la surveillance de BitConnect en ne se conformant pas aux réglementations du secteur financier, par exemple en ne s'inscrivant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) comme l'exige la loi sur le secret bancaire.
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Image générée : Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/