Vendredi, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, accusé deux autres promoteurs du système Forcount Ponzi. Forcount était une escroquerie de crypto-monnaie basée au Brésil qui a fraudé des investisseurs hispanophones du monde entier sur un total de 8.4 millions de dollars.
Nestor Nunez, également connu sous le nom de "Salvador Molina", a été arrêté pour fraude en Espagne le 28 décembre 2022. Ramon Perez, 40 ans, un Américain, s'est rendu aux autorités le 6 janvier pour fraude. et les accusations de blanchiment d'argent.
Alors que le ministère américain de la justice (DoJ) cherche à obtenir le extradition d'Espagne, son partenaire Perez a affronté vendredi la magistrate américaine Sarah Netburn.
Dans l'escroquerie présumée, Perez est accusé d'avoir trompé des investisseurs potentiels et dissimulé son crime en utilisant des entreprises fictives et des biens immobiliers pour blanchir les fonds.
Apparemment, Nunez, en 2018, a commencé à se présenter comme le PDG de Forcount en utilisant le nom de "Salvador Molina", selon le poursuite. Il était un acteur employé par le véritable cerveau du stratagème présumé, un citoyen brésilien nommé Francisley Da Silva.
Un réseau de promoteurs aurait été utilisé pour exécuter l'escroquerie, qui a fonctionné de 2017 à 2021. Elle promettait aux investisseurs des rendements importants basés sur le partage des bénéfices d'activités minières et commerciales fictives.
En outre, il a été constaté qu'entre 2017 et 2021, Da Silva et ses amis ont gaspillé l'argent des clients pour promouvoir le arnaque et acheter des articles de luxe pour eux-mêmes, tandis que la plupart des victimes ont perdu leur argent.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a précédemment a accusé Da Silva et trois autres fondateurs et promoteurs de Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias et Jose Ramiro Coronado Reyes, d'infractions aux valeurs mobilières.
Accusations possibles et inculpation du tribunal
Bien que les allégations contenues dans ces actes d'accusation soient toujours considérées comme accusations, rendant les accusés innocents jusqu'à preuve du contraire, il est important de connaître les accusations potentielles qui pourraient être portées concernant leurs infractions.
Nunez risque une peine de 40 ans de prison après avoir été inculpé d'un chef d'accusation chacun de conspiration pour mener des fraudes électroniques et des fraudes électroniques.
Perez a été accusé d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de complot en vue de commettre blanchiment d'argent; dont chacun est passible d'une peine de prison de 20 ans.
Source : https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/