4 ressortissants russes inculpés pour avoir dirigé un système de crypto-ponzi de 340 millions de dollars

Les autorités américaines ont accusé Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov - les fondateurs de la plateforme d'investissement douteuse en crypto-monnaie Forsage - d'avoir orchestré un système pyramidal mondial qui a escroqué les investisseurs avec environ 340 millions de dollars.

Tous les accusés sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et pourraient recevoir une peine maximale de 20 ans de prison.

Une autre arnaque de plusieurs millions ?

Un grand jury fédéral dans le district de l'Oregon revendiqué que les fondateurs de Forsage ont décrit la plate-forme comme un projet matriciel décentralisé légitime basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents. 

Les dirigeants russes ont également présenté leur entreprise comme une opportunité d'investissement lucrative, attirant ainsi un grand nombre d'investisseurs. Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a commenté :

«Avec nos partenaires, le département s'engage à tenir pour responsables les fraudeurs qui trompent les investisseurs, y compris dans l'espace DeFi émergent. L'acte d'accusation d'aujourd'hui montre la capacité du département à utiliser tous les outils d'enquête disponibles, y compris l'analyse de la chaîne de blocs, pour découvrir des fraudes sophistiquées impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques.

Les autorités ont souligné que les accusés avaient organisé leur escroquerie présumée sur les blockchains Ethereum, Binance Smart Chain et Tron. Une analyse plus approfondie a montré que les investisseurs antérieurs recevaient des fonds payés par les nouveaux venus, ce qui représente le principe de base d'un système pyramidal. 

Selon les enquêteurs, plus de 80 % des utilisateurs de Forsage ont obtenu moins d'ETH qu'ils n'en avaient investi dans le programme Ethereum de la plateforme, tandis que la moitié des investisseurs n'ont jamais reçu un seul paiement. Les fondateurs auraient également codé l'un des comptes (connu sous le nom de "xGold") de manière à ce que "100 % des revenus reviennent directement et de manière transparente aux membres du projet sans risque".

Le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI a déclaré que les progrès de l'industrie de la crypto-monnaie pourraient être une épée à double tranchant, car les mauvais acteurs en profitent et pourraient causer des dommages financiers importants aux victimes sans méfiance.

Les criminalistes ont exhorté les gens à être extrêmement prudents lorsqu'ils pénètrent dans l'espace des actifs numériques et à faire preuve de diligence raisonnable avant de transférer des fonds ou de fournir des informations personnelles à des organisations ou à des inconnus. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev et Maslakov encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.

SEC Pressed Charges aussi

La Securities and Exchange Commission des États-Unis accusé 11 personnes se sont connectées à Forsage l'été dernier, dont les quatre fondateurs russes. Il a insisté sur le fait que la plate-forme a fonctionné comme un système crypto Ponzi pendant deux ans et a drainé plus de 300 millions de dollars des victimes.

Le chien de garde a également envoyé une lettre de cessation et d'abstention à la plateforme fin 2020 et mars 2021. Néanmoins, ses dirigeants ont ignoré la demande et ont continué à promouvoir leur entreprise.

Deux des accusés ont accepté de payer la restitution et des sanctions civiles pour régler les problèmes avec la SEC et ont été dégagés d'une enquête plus approfondie.