Les victimes de 2.4 milliards de dollars BitConnect Ponzi recevront 17 millions de dollars en restitution

Les victimes de la chaîne de Ponzi BitConnect pourraient enfin trouver un peu de répit. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie a ordonné la distribution de plus de 17 millions de dollars de dédommagement à près de 800 victimes de plus de 40 pays différents en raison de leurs pertes d'investissement dans BitConnect, qui a fraudé des milliers d'investisseurs à travers le monde.

Le fonctionnaire communiqué de presse par le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré,

«En vérité, cependant, BitConnect a exploité un schéma de Ponzi classique en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec l'argent d'investisseurs ultérieurs. Arcaro et ses co-conspirateurs ont veillé à ce que jusqu'à 15% de l'argent investi dans BitConnect soit directement versé dans une caisse noire à utiliser au profit de son propriétaire et de ses promoteurs.

Orchestrateur d'escroquerie BitConnect : Satish Kumbhani

Lancé en 2016, BitConnect a atteint une capitalisation boursière maximale de 3.4 milliards de dollars. Cependant, son dénouement a commencé un an plus tard après que le gouvernement britannique a publié un avis pour prouver sa légitimité. En janvier 2018, BitConnect a reçu une ordonnance de cesser et de s'abstenir de la part du Texas State Securities Board, alléguant que la société exploitait un stratagème de Ponzi.

Il a été rapporté plus tôt que le fondateur de l'entreprise, Satish Kumbhani, avait été inculpé pour avoir volé 2.4 milliards de dollars à des investisseurs en février 2022. Il était giflé avec complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre une manipulation des prix des matières premières, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et un complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international par le ministère de la Justice.

Le sort de Kumbhani n'est toujours pas connu.

Phrase de Glenn Arcaro

Le principal promoteur américain de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique le 16 septembre 2021. Il a admis avoir conspiré avec d'autres dirigeants pour exploiter l'intérêt des utilisateurs pour les actifs cryptographiques en commercialisant frauduleusement l'ICO et l'échange de BitConnect comme un investissement lucratif. .

Le DOJ a accusé Arcaro et ses co-conspirateurs d'avoir trompé les investisseurs sur le "programme de prêt" de la plateforme. Il a également vanté que les outils utilisés par BiConnect - "BitConnect Trading Bot" et "Volatility Software", pourraient générer des profits substantiels en négociant sur la volatilité des marchés d'échange de crypto.

Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans une enquête parallèle, a découvert que les opérateurs de la bourse aujourd'hui disparue utilisaient les fonds des investisseurs pour leurs gains personnels et les envoyaient vers des portefeuilles numériques sous le contrôle des fondateurs. Arcaro a été condamné à un peu plus de 3 ans de prison l'an dernier.