Le monde de la crypto-monnaie a de nouveau été secoué par le dernier rapport du Wall Street Journal. Selon leurs sources, Binance - le plus grand acteur du secteur - a développé une stratégie pour échapper au risque d'être poursuivi par les autorités américaines.
Dans un geste audacieux, la société a créé une entité américaine en 2019, afin d'atténuer les conséquences juridiques potentielles d'opérer aux États-Unis.
Il semble que la bourse fonctionne sur de la glace mince et que la menace d'être poursuivie par les régulateurs américains plane sur eux depuis un certain temps.
La Rapport du Wall Street Journal implique que les actions de l'échange cryptographique pourraient être considérées comme un signe de désespoir, une ultime tentative pour éviter le bras long de la loi.
Il n'est pas difficile d'imaginer le sentiment d'urgence qui a dû animer les dirigeants de l'entreprise alors qu'ils se précipitaient pour créer une entité américaine, espérant contre tout espoir que cela suffirait à les protéger des répercussions juridiques.
Image: Cryptopolite
Excuse pour les problèmes de conformité
L'article affirme également que Binance, fondée en 2017, et Binance.US, une filiale de la première, sont plus liées que les entreprises ne l'ont laissé entendre. Les deux partagent des employés, des fonds et une entité affiliée qui échange des crypto-monnaies.
Il a été souligné que même si la majorité des consommateurs de l'entreprise se trouvaient en Chine et au Japon, un sur cinq se trouvait aux États-Unis. Binance.US opère à San Francisco.
Les textes des dirigeants de Binance et des documents montrent un plan pour éviter l'examen minutieux des États-Unis – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 mars 2023
De plus, le code source des portefeuilles numériques basés aux États-Unis a été maintenu par les développeurs de Binance en Chine. En conséquence, Binance, en tant qu'entreprise mondiale, a eu accès à des informations sur ses clients aux États-Unis.
Par la suite, un représentant de l'entreprise envoyé un e-mail à Reuters dire:
"Nous avons déjà reconnu que nous n'avions pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au cours de ces premières années... nous sommes une entreprise très différente aujourd'hui en matière de conformité."
Binance : "Retombées nucléaires"
Selon le Journal, un dirigeant de Binance a averti ses collègues lors d'une conversation privée en 2019 qu'un procès des régulateurs américains, qui avaient préfiguré une campagne imminente contre des entreprises de cryptographie offshore non réglementées, serait comme des "retombées nucléaires" pour l'entreprise et ses dirigeants.
Binance, un ancien concurrent du défunt géant de la cryptographie FTX, a reçu l'ordre d'un groupe de sénateurs des deux partis politiques la semaine dernière de fournir des détails spécifiques sur ses opérations commerciales face aux allégations de pratiques illégales.
Les sénateurs ont détaillé les accusations du ministère de la Justice contre l'échange de crypto dans leur lettre et ont affirmé que l'échange manquait d'ouverture.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 987 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Graphique: TradingView.com
Craignant que l'échange ne viole les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions, le DOJ a ouvert une enquête criminelle contre Binance et le PDG Changpeng Zhao en 2018.
Le DOJ n'a pas encore déterminé s'il devait déposer des accusations contre l'entreprise ou des dirigeants spécifiques.
-Image vedette de Castellex
Source : https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/