Vendredi 2023, le Bureau philippin de l'immigration (BI) a secouru six victimes immigrées à l'aéroport international de Clark qui étaient récemment piégées dans un « réseau de trafic de crypto ». Actuellement, le Bure...
Tag: Allégations
Les États-Unis poursuivent Google pour monopole publicitaire présumé - Dernière poursuite antitrust technologique
Topline Le ministère de la Justice et huit États ont déposé mardi une action civile antitrust contre Google, affirmant que le géant de la technologie abuse de son monopole sur la technologie de publicité en ligne et a étouffé...
Grogan fustige le stratagème présumé de premier plan chez Binance
Le responsable des produits et des opérations commerciales chez Coinbase, Conor Grogan, a critiqué Binance pour avoir permis à des acteurs inconnus de diriger les transactions. Grogan a prétendu tracer des modèles s'étendant jusqu'à 18 mois...
Les investisseurs poursuivent la bourse Gemini pour fraude présumée
Les investisseurs de la bourse Gemini à New York poursuivent la société et ses fondateurs – Cameron et Tyler Winklevoss – pour fraude. Gemini est poursuivi Il est allégué dans un recours collectif que le co...
Des escrocs présumés envoient un jeton FTX 2.0 à partir de portefeuilles FTX
Un jeton appelé FTX 2.0 (FTX2.0) est diffusé parmi les utilisateurs de crypto-monnaie à partir d'une adresse FTX réelle, une transaction transférant 22 millions vers un portefeuille contrôlé par Justin Sun – co-fondateur d'Ethereum...
Compass Mining poursuivi pour plus de 2 millions de dollars pour fraude présumée
Le mineur de crypto Compass Mining a été poursuivi par ses clients pour fraude présumée. Les clients ont exigé plus de 2 millions de dollars pour que la société minière n'ait pas restitué leur équipement. Le problème vient de Comp...
Les 5.5 milliards de dollars d'« actifs liquides » présumés de FTX comprennent un cache SOL verrouillé et des avoirs FTT illiquides BlockBlog
Il y a deux jours, les administrateurs de faillite et les débiteurs de FTX ont publié une mise à jour pour les créanciers chirographaires affirmant la découverte de 5.5 milliards de dollars d'actifs liquides. Environ 3.5 milliards de dollars de ces fonds sont dépensés...
L'ancien membre du personnel de la campagne Walker poursuit Matt Schlapp, agent du GOP, pour agression sexuelle présumée
Topline Un ancien membre du personnel de la campagne ratée du républicain Herschel Walker pour le Sénat de Géorgie a déposé une plainte mardi contre l'agent politique républicain Matt Schlapp, alléguant que Schlapp avait des relations sexuelles avec...
Les cybercriminels nord-coréens présumés derrière Harmony Hack Lazarus Group déplacent 64 millions de dollars en crypto volée au cours du week-end
Les auteurs du piratage d'Harmony, Lazarus Group, ont récemment transféré 63.5 millions de dollars en ETH, Binance et Huobi récupérant 2.5 millions de dollars. Le groupe de cybercriminels nord-coréens Lazarus lié au projet de 100 millions de dollars...
Le prêteur crypto Nexo ciblé en Bulgarie enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales
"Il y a des autorités dans l'un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l'UE (Union européenne)", a déclaré un porte-parole de Nexo dans un e-mail adressé à CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmer s'ouvre sur les allégations de fraude d'identité, de technologie et de blanchiment d'argent BlockBlog
Un programmeur de portefeuille Chivo a parlé des différents problèmes auxquels le portefeuille phare de crypto-monnaie du Salvador a été confronté au cours de ses premières étapes. Shaun Overton, qui prétend avoir été embauché pour...
Nexo fait l'objet d'une enquête en Bulgarie pour des accusations présumées de BC
Le prêteur de crypto Nexo s'est retrouvé dans la ligne de mire d'une enquête à grande échelle alors que les autorités bulgares enquêtent sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude informatique, d'infractions fiscales et d'autres délits...
Les actions de Paytm déclinent après la vente présumée d'une participation d'une valeur de 125 millions de dollars par l'affilié d'Alibaba
La société de paiement numérique Paytm a vu ses actions chuter sensiblement après qu'un actionnaire se soit départi de 19.20 millions d'actions. Les actions Paytm ont subi une baisse de 8.8% jeudi à la suite d'une série de transactions en bloc record...
Le prêteur de crypto Nexo fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé et violations des sanctions russes en Bulgarie BlockBlog
Selon plusieurs rapports, les forces de l'ordre bulgares enquêtent sur le prêteur de crypto Nexo pour des allégations de blanchiment d'argent et de violations des sanctions. Siika Mileva, porte-parole de la Bulgarie...
Un régulateur thaïlandais interroge le PDG de Zipmex pour de prétendues opérations illégales
La SEC thaïlandaise a ouvert une nouvelle enquête sur Zipmex, soupçonnée d'avoir enfreint la loi. Le régulateur a demandé à son PDG d'apporter des éclaircissements avant jeudi prochain. L'année dernière, Zipmex a gelé le compte client et...
Un technicien de Seattle inspiré par le film "Office Space" a escroqué 300 3 $ à son employeur dans le cadre d'un prétendu stratagème logiciel. Voici les XNUMX moyens simples de protéger votre argent en ligne
Un technicien de Seattle inspiré par le film "Office Space" a volé 300 3 $ à son employeur dans le cadre d'un prétendu stratagème logiciel. Voici les 1999 façons simples de protéger votre argent en ligne. Le c...
Ancien directeur de l'ingénierie FTX sous contrôle par les forces de l'ordre américaines, sessions présumées de profer tenues avec des procureurs à New York - Bitcoin News
Les forces de l'ordre américaines examineraient Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, selon un rapport citant des personnes proches du dossier. Un autre rapport, publié...
La SEC accuse les créateurs d'un système de cryptographie présumé de 45,000,000 500,000 XNUMX $ qui promettait des retours de XNUMX XNUMXX
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse l'équipe à l'origine du projet CoinDeal d'avoir prétendument fraudé des dizaines de milliers d'investisseurs. La SEC a déposé une plainte contre Neil Chandr...
Le DOJ arrête un jeune de 24 ans dans une prétendue fraude NFT
Avec le nombre croissant d'actes frauduleux sur le marché du NFT, personne ne peut garantir que l'ensemble du marché est un lieu authentique pour investir. Le ministère de la Justice des États-Unis a récemment décidé...
La CFTC poursuit un commerçant de crypto pour une escroquerie présumée sur les marchés de la mangue
L’exploit de Mango Markets, qui n’était que l’un des nombreux dApps piratés et exploités l’année dernière, était remarquable. L'exploit a entraîné une perte d'environ 114 millions de dollars dans le secteur numérique décentralisé...
L'extravagance alléguée du co-fondateur de FTX est révélée dans des documents judiciaires sur les faillites BlockBlog
À la suite du dossier judiciaire montrant que le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), souhaite accéder aux 460 millions de dollars d'actions Robinhood de FTX, les documents judiciaires de faillite du Delaware montrent que des dizaines de millions ont été dépensés...
Trois États poursuivent en justice pour une escroquerie présumée de Fast-Cash
Trois États allèguent que MV Realty, une société immobilière de Floride, a utilisé des pratiques trompeuses pour faire en sorte que ce qu'ils considèrent comme des prêts prédateurs déguisés en contrats de services immobiliers accordés aux propriétaires à la recherche de...
Le DOJ dépose des accusations contre le pull de tapis NFT Mutant Ape Planet présumé
Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi avoir arrêté et porté plainte au pénal contre le fondateur d'un projet NFT, selon lui, les détenteurs de « tapis tirés » et les aurait escroqués de 2.9 millions de dollars en cr...
L'exploiteur présumé des marchés de la mangue s'est vu refuser la libération sous caution alors que SBF le vit
Le tribunal de district des États-Unis pour le district de Porto Rico a refusé la libération sous caution de l'exploitant présumé de Mango Markets, Avraham Eisenberg, invoquant des problèmes de sécurité publique. Dans une décision du 4 janvier 2023, le juge Bruce...
New York AG poursuit le co-fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, pour fraude présumée
Alex Mashinsky, co-fondateur et ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network, a été poursuivi en justice par le procureur général de New York, Letitia James, pour avoir prétendument fraudé des investisseurs, notamment m...
LastPass frappé d'un procès pour vol présumé de 53 XNUMX $ de bitcoins
LastPass fait face à une action en justice déposée devant le tribunal de district américain du Massachusetts le 3 janvier. La poursuite allègue que LastPass n'a pas réussi à protéger de manière adéquate les données des utilisateurs lors d'une violation en août 2022. Au cours des dernières...
La SEC gifle 8 personnes et entreprises pour une escroquerie présumée de 45 millions de dollars
L’industrie de la cryptographie a encore une fois été secouée par un autre scandale. Et cette fois, le nom de l’entité à l’honneur est CoinDeal. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié un rapport sur...