- Thai SEC a ouvert une nouvelle quête dans Zipmex, soupçonné d'avoir enfreint la loi.
- Le régulateur a demandé à son PDG d'apporter des précisions avant jeudi prochain.
- L'année dernière, Zipmex a gelé l'accès au compte client et interrompu les retraits.
Selon les médias locaux, la Thaïlande Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) détermine si l'échange cryptographique Zipmex en faillite a violé les réglementations de l'État en offrant certains services d'actifs numériques.
Le rapport note que le régulateur a écrit l'année dernière au PDG de Zipmex, Akalarp Yimwilai, l'avertissant que la société aurait pu agir illégalement en tant que gestionnaire de fonds d'actifs numériques. La SEC thaïlandaise a donné au PDG jusqu'au 12 janvier 2023 pour apporter des éclaircissements.
La rupture entre Zipmex et la SEC thaïlandaise remonte à 2016, lorsque le régulateur a soumis l'échange à une enquête policière, alléguant que la société de cryptographie avait fourni des informations incomplètes dans ses documents de conformité procédurale.
Quelques années plus tard, Zipmex a gelé l'accès au compte client et interrompu les retraits, invoquant des difficultés financières. Notamment, V Ventures, une filiale en propriété exclusive de Thoresen Thai Agencies PCL, est sur le point d'acquérir Zipmex pour environ 100 millions de dollars. D'ici avril 2023, la bourse prévoit de débloquer les comptes clients en utilisant les fonds de l'acquisition, selon un rapport.
Le mois dernier, le gouvernement thaïlandais a annoncé qu'il concevait un nouveau processus pour améliorer la gouvernance des actifs numériques, y compris des réglementations plus strictes pour accroître la protection des investisseurs. Le régulateur d'actifs a souligné les défaillances récurrentes d'importants gestionnaires d'actifs virtuels comme une préoccupation majeure, incitant à la nouvelle décision.
La SEC thaïlandaise a donc mis en place un comité composé d'agences gouvernementales compétentes et de représentants du secteur privé pour étudier et suggérer des moyens d'améliorer les lois sur les actifs numériques.
En septembre dernier, la SEC thaïlandaise a lancé une audience publique sur l'interdiction des services de dépôt et de prêt. L'interdiction proposée rendrait illégal pour les opérateurs d'accepter des dépôts cryptographiques sur la promesse d'un remboursement accru, même si ces fonds proviennent des budgets de marketing plutôt que de la valeur croissante des actifs.
Source : https://coinedition.com/thai-regulator-queries-zipmex-ceo-for-alleged-ilegal-operations/