Selon plusieurs rapports, les responsables de l'application des lois bulgares enquêtent sur le prêteur de crypto Nexo pour des allégations de blanchiment d'argent et de violations des sanctions. Siika Mileva, porte-parole du procureur général de Bulgarie, a déclaré que l'enquête sur Nexo était une opération à grande échelle impliquant 300 enquêteurs de diverses agences, dont le Service de sécurité nationale, la gendarmerie et la police de Sofia.
Les forces de l'ordre bulgares perquisitionnent les bureaux du prêteur de crypto Nexo pour des soupçons de blanchiment d'argent et de violations des sanctions
Le 12 janvier 2023, des rapports indiquent que des responsables de l'application des lois bulgares ont fait une descente dans les bureaux du prêteur de crypto-monnaie Nexo. La société fait l'objet d'une enquête pour violation des sanctions contre la Russie et crimes de blanchiment d'argent, selon Siika Mileva, porte-parole du procureur général de Bulgarie. Le chef de l'unité bulgare de la cybercriminalité, Svetlio Vasilev, a déclaré :
Un client de la plateforme qui a transféré de la crypto-monnaie a été officiellement déclaré organisateur d'activités terroristes. Il reste à déterminer qui sera accusé des crimes. Plus de 15 adresses sont recherchées et de nouvelles personnes d'intérêt sont établies.
Nexo, qui est basé à Londres mais exploite également des bureaux à Sofia où le raid a eu lieu, a immédiatement nié tout acte répréhensible dans une déclaration sur Twitter à la suite de l'histoire. "Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c'est ainsi que vous construisez une entreprise durable », a déclaré jeudi la société. Nexo a ajouté :
Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche kick first, ask questions later. Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera.
La nouvelle fait suite à des rapports fin septembre 2022 selon lesquels une demi-douzaine d'organismes de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis sondaient Nexo et intentaient des actions contre les services de prêt de l'entreprise. L'État de New York et le procureur général Letitia James ont également déposé une plainte contre Nexo. Suite au procès de James, Nexo a déclaré qu'il quittait le marché américain. Le porte-parole du procureur général de Bulgarie a précisé qu'environ 94 milliards de dollars ont été acheminés via Nexo au cours des cinq dernières années.
Les dirigeants de Nexo estiment que l'enquête et le raid ne sont pas fondés et ont en outre souligné que la société "coopère toujours avec les autorités et les régulateurs compétents". En plus de fouiller les bureaux de Sofia, les procureurs ont précisé que l'enquête avait été lancée il y a plusieurs mois après la réalisation de transactions suspectes présumées. Apparemment, les transactions signalées visaient à contourner les sanctions occidentales imposées à la Fédération de Russie.
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Source : https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/