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Tag: Enquête
La société de médias de Trump ferait l'objet d'une enquête fédérale pour blanchiment d'argent lié à la Russie
Topline Une enquête criminelle fédérale sur la société de médias de l'ancien président Donald Trump, Trump Media, s'est élargie pour inclure des violations potentielles de blanchiment d'argent liées à un prêt de 8 millions de dollars avec...
La banque Signature faisait l'objet d'une enquête criminelle avant la fermeture
Les procureurs américains enquêtaient sur les relations de Signature Bank avec les clients crypto lorsque les régulateurs ont brusquement fermé l'institution le 12 mars. Les régulateurs ont déclaré que maintenir la banque ouverte ...
Signature Bank faisait l'objet d'une enquête criminelle avant son effondrement : rapport
Signature Bank, favorable à la cryptographie, faisait l'objet d'une enquête criminelle de la part des autorités américaines pour ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent avant son effondrement soudain au cours du week-end, a rapporté Bloomberg mercredi.
SEC et ministère de la Justice : enquête de la Silicon Valley Bank
Des gens font la queue devant le siège de la Silicon Valley Bank pour retirer leurs fonds le 13 mars 2023 à Santa Clara, en Californie. Liu Guanguan | Service de presse chinois | Getty Images Les titres et...
La Silicon Valley Bank fait maintenant l'objet d'une enquête par la SEC et le DOJ des États-Unis
Selon certaines informations, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis mènent une enquête sur la faillite de la Silicon Valley Bank. L'enquête ...
La phase d'enquête sur l'euro numérique se terminera à l'automne 2023
Des intermédiaires surveillés comme les banques et les prestataires de services de paiement faciliteraient la distribution d’un euro numérique. C'est selon Fabio Pa...
Dow Jones renverse les données sur l'emploi alors que Powell parle ; Tesla plonge dans l'enquête sur le volant
Le Dow Jones Industrial Average s'est inversé à la baisse mercredi après des données sur l'emploi plus fortes que prévu, au milieu d'un nouveau témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. L'action Tesla (TSLA) a chuté de 4 % suite à une inv...
Le Royaume-Uni pourrait fermer les guichets automatiques cryptographiques dès que les régulateurs lanceront une enquête pour lutter contre les activités illicites à Londres
Ces dernières années, la crypto-monnaie est devenue une forme populaire d’investissement et de transactions financières, de nombreuses personnes se tournant vers les monnaies numériques comme le Bitcoin et l’Ethereum. Cependant, la montée en puissance de t...
Le PDG de FAT Brands démissionne
Le lundi 6 mars, FAT Brands a annoncé que son PDG, Andy Wiederhorn, quitterait son poste et occuperait un rôle de conseiller stratégique en mai de cette année. Le changement de position vise à éliminer le...
Le ministère de la Justice demande une enquête indépendante sur l'effondrement de FTX
Le syndic américain dans l'affaire de faillite de FTX a repoussé lundi une récente ordonnance du tribunal du juge John Dorsey, déposant un appel contre la décision du juge de ne pas nommer un examinateur indépendant pour...
Les Terraform Labs de Do Kwon sous enquête à Singapour
La police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs et son fondateur Do Kwon, qui reste un fugitif dans son pays d'origine, la Corée du Sud, a rapporté Bloomberg News, citant un courrier électronique envoyé...
Singapour lance une enquête contre Terraform Labs (rapport)
Les forces de l'ordre de Singapour auraient ouvert une enquête contre Terraform Labs – le tristement célèbre projet de blockchain cofondé par le fugitif crypto Do Kwon. Les autorités ont également estimé que...
Do Kwon et Terraform sous enquête par la police de Singapour
La police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, même s'il est toujours en fuite. Les malheurs s'aggravent pour le fugitif Do Kwon alors que la police de Singapour a...
Les législateurs américains renouvellent leur appel à une enquête de l'EPA sur les données d'émissions de crypto-minage
Le sénateur américain Edward Markey et le représentant Jared Huffman ont annoncé le 3 mars qu'ils réintroduiraient au Congrès la loi sur la transparence environnementale des crypto-actifs. Le déménagement avance...
Robinhood fait face à une enquête de la SEC sur les activités de crypto
Robinhood Markets Inc., la société à l'origine de la populaire application de trading, a déclaré aujourd'hui avoir été assignée à comparaître par la Securities and Exchange Commission en décembre. La société a divulgué l'enquête dans son...
Au milieu d'une enquête sur les exploits, MyAlgo avertit les utilisateurs de retirer des fonds
il y a 4 heures | 2 minutes de lecture Blockchain News MyAlgo a tweeté l'avertissement disant qu'il ne savait toujours pas ce qui avait causé les intrusions dans le portefeuille. Les tentatives de phishing d'origine sociale étaient les tentatives les plus probables...
Deaton dit qu'une enquête du Congrès pourrait faire tomber le président de la SEC, Gary Gensler
Selon l'avocat John E. Deaton, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, pourrait être dans une situation délicate en raison de l'incapacité de la SEC à enquêter sur des transactions chinoises douteuses.
Deaton dit que cette enquête pourrait mener à la "FIN" de Gary Gensler
Deaton soutient les affirmations selon lesquelles la SEC protège les intérêts chinois aux dépens de la sécurité nationale américaine. L'avocat John E. Deaton a affirmé qu'une enquête du Congrès sur les États-Unis...
L'ASIC ouvre une enquête sur Binance sur des comptes fermés
L'enquête s'articule notamment autour de la "classification des clients de détail et des clients de gros", dans le cadre de ce qui sera, selon elle, un examen ciblé. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASI...
La FTC lance une enquête sur le marketing de cette société de prêt de crypto
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles. Lors d'un dépôt de bilan auprès du tribunal des faillites le 22 février, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a révélé qu'elle enquêtait sur le marché...
La FTC s'oppose au plan de restructuration de Voyager Digital, citant une enquête en cours
La Federal Trade Commission s'est opposée à la troisième tentative de plan de restructuration de la faillite du courtier en cryptographie Voyager Digital, affirmant que cela empêcherait illégalement l'entreprise d'être tenue responsable de...
La FTC s'oppose à l'accord Binance.US-Voyager ; révèle une enquête sur une entreprise en faillite
Dernier rapport La SEC contre Paxos : une analyse approfondie des implications du procès et de ses effets sur les pièces stables. L'avis de la SEC à Paxos d'arrêter la frappe du BUSD pourrait avoir des implications de longue date...
Trump qualifie l'enquête criminelle de Géorgie de "tribunal kangourou" après qu'un juré ait accordé une interview au sujet des actes d'accusation à venir
Topline L'ancien président Donald Trump a critiqué le grand jury spécial de Géorgie enquêtant sur ses prétendus efforts pour renverser l'élection présidentielle de 2020, affirmant que l'indication du jury selon laquelle il recommanderait...
L'enquête américaine sur Do Kwon et son infâme stablecoin dévoile plusieurs nouvelles révélations
L'effondrement du prétendu stablecoin TerraUSD en mai dernier a effacé plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande détenue par les investisseurs qui ont adhéré à l'histoire selon laquelle le créateur Do Hyeong Kwon et sa société Terraform Lab...
Le juge de la faillite rejette une nouvelle enquête sur l'effondrement de FTX
Un juge des faillites a rejeté mercredi les appels en faveur d’une nouvelle enquête indépendante sur l’effondrement de FTX. Reuters rapporte que le juge John Dorsey du tribunal des faillites des États-Unis pour le district...
Mandat délivré contre le PDG de TMON dans le cadre d'une enquête sur Terra en Corée du Sud
Le PDG du géant du commerce électronique TMON est recherché par les procureurs sud-coréens. L'enquête Terra-LUNA a donné lieu à un mandat d'arrêt émis au nom du PDG de TMON. L'ancien PDG aurait reçu des pots-de-vin à Terra...
Un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la crise de Terra-LUNA, Do Kwon Arrest ?
La saga entre Terra-Luna, son fondateur Do-Kwon et les procureurs sud-coréens s'annonce sans fin. Tout a commencé en mai 2022, lorsque le réseau cryptographique Luna s'est effondré, après quoi près de 60 milliards de dollars...
Le cabinet d'avocats américain Pomerantz ouvre une enquête sur Paxos
Pomerantz a lancé une enquête sur Paxos au nom de ses clients afin de découvrir tout acte répréhensible de la part de l'émetteur de stablecoin Binance USD (BUSD) à la suite de la bataille du premier avec les Securities a...
D'anciens dirigeants de Gemini ont fait l'objet d'une enquête criminelle en 2022: rapport
Les anciens dirigeants de Gemini ont fait l'objet d'une enquête criminelle l'année dernière. L'enquête était basée sur une affaire civile intentée par la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Deux anciens cadres en pleurs...
PayPal vient de mettre en pause son plan de libération d'un stablecoin après avoir signalé que son partenaire faisait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une plus grande répression de la cryptographie
Le géant des paiements numériques PayPal aurait suspendu ses travaux sur son stablecoin après avoir appris que son partenaire dans cet effort faisait l'objet d'une enquête de la part d'une agence de régulation de New York. PayPal, qui vient de...