Signature Bank fait l'objet d'un examen minutieux de la part du ministère américain de la Justice en raison de lacunes potentielles dans ses efforts visant à contrecarrer le blanchiment d'argent, selon des initiés proches du dossier cités dans un...
Tag: Blanchiment
Signature Bank fait face à des allégations de blanchiment d'argent
Les régulateurs américains auraient enquêté sur la Signature Bank, favorable à la cryptographie, pour blanchiment d'argent. Mais est-ce le dernier développement de l’opération Choke Point ? Selon un rapport de Bloomberg, les États-Unis r...
La société de médias de Trump ferait l'objet d'une enquête fédérale pour blanchiment d'argent lié à la Russie
Topline Une enquête criminelle fédérale sur la société de médias de l'ancien président Donald Trump, Trump Media, s'est élargie pour inclure des violations potentielles de blanchiment d'argent liées à un prêt de 8 millions de dollars avec...
Signature Bank a fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent avant sa mort : rapport
La Signature Bank, favorable aux crypto-monnaies, aurait fait l'objet d'une enquête de la part de deux organismes gouvernementaux américains avant son effondrement. Selon un rapport de Bloomberg du 15 mars citant des personnes familiales...
L'Inde soumet la cryptographie à la loi sur le blanchiment d'argent: ce qui nous attend pour les pièces Meme comme Dogecoin et Big Eyes Coin
Après avoir imposé une taxe de 30 % sur les gains générés par les crypto-monnaies l'année dernière, le gouvernement indien a désormais placé les actifs numériques virtuels comme les crypto-monnaies dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent...
L'Inde soumet les transactions cryptographiques à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent - Réglementation Bitcoin News
Le ministère indien des Finances a annoncé que les transactions cryptographiques seraient couvertes par la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Notant que cette décision « est une étape positive dans la reconnaissance du s...
Les banques proposant des services de cryptographie ont besoin de nouvelles capacités de lutte contre le blanchiment d'argent
La nouvelle année a commencé avec l'annonce que le célèbre entrepreneur Web3, Kevin Rose, a été victime d'une escroquerie par phishing dans laquelle il a perdu plus d'un million de dollars en jetons non fongibles (NFT). En tant que financier traditionnel...
L'Inde va inclure des dispositions sur le blanchiment d'argent dans le secteur de la cryptographie
Selon un rapport de Reuters, le gouvernement indien a décidé d’introduire des dispositions contre le blanchiment d’argent dans le secteur de la cryptographie. Le ministère des Finances a publié mardi un avis indiquant que...
L'Inde introduit des dispositions sur le blanchiment d'argent pour le secteur de la cryptographie
Le gouvernement indien a imposé des dispositions sur le blanchiment d’argent au secteur de la cryptographie dans le cadre de sa dernière mesure visant à renforcer la surveillance des actifs numériques. Bloomberg a rapporté que le ministère indien des Finances a déclaré le...
L'Inde soumet les transactions cryptographiques à la loi anti-blanchiment
S'il n'y a rien de nouveau à imposer des normes anti-blanchiment (AML) sur les cryptomonnaies, ce n'est que maintenant que le gouvernement indien a décidé d'informer toutes les parties intéressées de l'obligation de s'y conformer.
Un hacker d'uranium commence à blanchir un pillage de 50 millions de dollars près de deux ans plus tard
L'un des portefeuilles associés au hacker Uranium Finance 2021 s'est enfin réveillé, effectuant des transferts de 2250 3.35 ethereum (ETH) (~ 0 millions de dollars) vers Tornado Cash. L'adresse du hacker 47xC0BdD852A88aXNUMX...
Singapour sonde les laboratoires Terraform de Do Kwon au milieu d'allégations de blanchiment de 100 millions de dollars depuis l'effondrement du projet ⋆ ZyCrypto
Singapour maintient que le fugitif crypto n'est pas dans le pays. La SEC a poursuivi Kwon et ses sociétés le mois dernier, l'accusant de blanchiment d'argent...
Tether a utilisé un compte impliqué dans le blanchiment d'argent terroriste: WSJ
Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que Tether a accédé à des comptes bancaires mondiaux par l'intermédiaire de sociétés de cryptographie utilisant des documents frauduleux et de sociétés écrans. Enquêtes de Wall Street...
L'ancien directeur de FTX plaide coupable à des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de violations du financement de campagne aux États-Unis BlockBlog
Il y a environ 11 jours, il a été rapporté que Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, travaillait avec les procureurs fédéraux pour conclure un accord de plaidoyer. Mardi, Singh a plaidé coupable de crime...
L'interdiction des portefeuilles auto-hébergés évitée dans le nouveau projet de loi anti-blanchiment de l'UE
Les adresses auto-hébergées, anciennement connues sous le nom de « portefeuilles non hébergés » dans les politiques de l'Union européenne, sont de retour dans les discussions alors que le personnel du Parlement européen cherche à clarifier que les législateurs ne veulent pas d'adresses auto-hébergées.
Alerte des forces de l'ordre à l'augmentation du blanchiment d'argent cryptographique
Jusqu’à l’avènement des cryptomonnaies, le « nettoyage » des fonds illicites était un processus beaucoup plus complexe. Ces dernières années, le blanchiment d’argent crypto a rendu les choses plus faciles. Le blanchiment d'argent consiste à convertir illégalement...
Le petit ami de "Cryptoqueen" condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300,000,000 XNUMX XNUMX $ en crypto
L’ex-petit-ami de la tristement célèbre « Cryptoqueen » a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment de centaines de millions de dollars. Un nouveau rapport de Bloomberg Law indique que Gilbert Armenta, le f...
La sénatrice Elizabeth Warren lance une armée anti-crypto à Washington, déclare que l'industrie est pour le blanchiment d'argent : rapport
La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, poursuit une campagne politique visant à réglementer l'espace cryptographique, une industrie qui, selon elle et sa coalition, menace la sécurité nationale. Selon ...
Warren s'engage à réintroduire un projet de loi sur la cryptographie anti-blanchiment d'argent
La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., a déclaré qu'elle prévoyait de réintroduire une législation avec le sénateur Roger Marshall, R-Kan., qui étendrait les lois anti-blanchiment d'argent à un large éventail d'écosystèmes de crypto-monnaie...
Un russe accusé d'avoir blanchi le produit d'un ransomware dans Crypto plaide coupable aux États-Unis BlockBlog
Un ressortissant russe accusé d'avoir traité des paiements en cryptomonnaies suite à des attaques de ransomwares a plaidé coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis. L'homme qui a été extradé des Pays-Bas en...
Un attaquant par hameçonnage transfère des fonds vers une adresse de blanchiment
Selon CertiK Alerts, le traqueur de sécurité cryptographique, un compte de pirate informatique, « Fake_phishing7064 », a récemment envoyé des fonds vers un compte externe (EOA) selon les données Etherscan. L'EOA a déplacé plus de 100 éthers...
Silvergate Bank prise dans une enquête sur le blanchiment d'argent par le DOJ
Silvergate Bank, le prêteur de crypto qui a récemment reçu un investissement de 200 millions de dollars du Founders Fund de Peter Thiel, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) pour son dé...
Un an plus tard: des enquêteurs fédéraux surveillent les créateurs de Squiggles NFT pour fraude par fil et blanchiment d'argent
Cela fait un an que nous avons couvert pour la première fois l'histoire de Squiggles, un rugpull NFT qui a été retracé avec un manifeste à part entière. Le marché NFT a vu tellement de choses aller et venir depuis cette époque,...
86% des entreprises de cryptographie britanniques ne respectent pas les normes anti-blanchiment d'argent, révèle la FCA ⋆ ZyCrypto
Vendredi, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a révélé que seules 41 sociétés de cryptographie avaient passé avec succès son examen d'approbation réglementaire sur 300 applications...
Un sénateur américain s'est concentré sur la répression du blanchiment d'argent cryptographique - exhorte le Congrès et les régulateurs à agir BlockBlog
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a appelé le Congrès à garantir que les régulateurs, tels que la Securities and Exchange Commission (SEC), disposent des outils nécessaires pour réglementer efficacement l'industrie de la cryptographie et faire...
Notorious Hacker Group Lazarus commence à blanchir les fonds Harmony: Détails
Le groupe Godfrey Benjamin Lazarus a transféré les fonds qu'il avait piratés de Harmony Bridge vers trois bourses. L'écosystème cryptographique plus large se retrouvant face à la tendance positive continue des prix qui a englouti...
Le prêteur crypto Nexo ciblé en Bulgarie enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales
"Il y a des autorités dans l'un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l'UE (Union européenne)", a déclaré un porte-parole de Nexo dans un e-mail adressé à CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programmer s'ouvre sur les allégations de fraude d'identité, de technologie et de blanchiment d'argent BlockBlog
Un programmeur de portefeuille Chivo a parlé des différents problèmes auxquels le portefeuille phare de crypto-monnaie du Salvador a été confronté au cours de ses premières étapes. Shaun Overton, qui prétend avoir été embauché pour...
Nexo est-il impliqué dans le blanchiment d'argent ?
La bourse en difficulté Nexo traverse une période torride alors que de nouveaux rapports indiquent que les régulateurs ont perquisitionné ses bureaux. Dans les détails mis à disposition par Standart, l'équipe de recherche composée de plusieurs procureurs...