Mardi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté deux individus accusés de « complot présumé en vue de blanchir » 94,636 2016 bitcoins volés à Bitfinex en XNUMX. Il est intéressant de noter que les deux...
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Les États-Unis craquent l'un des plus gros cambriolages de crypto et arrêtent un couple pour avoir blanchi 4.5 milliards de dollars en Bitcoin
Le ministère américain de la Justice a démantelé l'un des plus gros braquages de cryptomonnaies, d'une valeur stupéfiante de 3.6 milliards de dollars en bitcoins, lié au piratage en 2016 du système de change numérique Bitfinex. De plus, le...
Les accusés de blanchiment de Bitfinex libérés sous caution de plusieurs millions
Des agents du FBI ont arrêté Heather Morgan, une résidente de New York, et son mari Ilya Lichtenstein pour avoir prétendument conspiré en vue de blanchir des cryptomonnaies liées au piratage Bitfinex de 2016, dans lequel 119,756 XNUMX Bitcoins (BTC/USD...
Un «rappeur comique» accusé de blanchiment de piratage Bitfinex sous caution
Heather Morgan, 31 ans, résidente de New York, se présente comme « une entrepreneuse en série, une écrivaine prolifique, une rappeuse comique irrévérencieuse et une investisseur dans des sociétés de logiciels B2B à fort potentiel de croissance ». ...
OpenSea montre un début de février prometteur malgré la frousse du blanchiment d'argent de l'UST
Opensea a enregistré un volume mensuel record de 4.9 milliards de dollars. OpenSea a levé 780,209,290.88666 15 XNUMX dollars au cours des cinq premiers jours de février seulement. Les volumes mensuels pourraient dépasser XNUMX milliards de dollars en février, selon les experts...
Le département du Trésor américain s'inquiète du crime de blanchiment d'argent des NFT
La popularité croissante des œuvres d'art numériques en tant que jetons non fongibles (NFT) de grande valeur est désormais un signal d'alarme financier majeur, car le département du Trésor des États-Unis estime qu'elles pourraient être un outil vital pour...
Crypto, NFT subissant "un peu" de blanchiment d'argent, flux de manipulation gonflant les prix
Selon de nouvelles données, les jetons non fongibles ont connu une augmentation « significative » des pratiques manipulatrices qui exagèrent les prix, la liquidité et blanchissent de l'argent – une crainte croissante à mesure que le secteur se transforme...
Le département du Trésor américain émet un avertissement, déclare que les NFT peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent
Le département du Trésor américain avertit les investisseurs que les jetons non fongibles (NFT) pourraient être utilisés pour blanchir de l'argent. Dans une nouvelle étude, l'agence affirme que la possibilité de transférer instantanément des NFT...
Les NFT peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent, déclare le département du Trésor américain
Un nouveau rapport du Département du Trésor des États-Unis a révélé que l'espace en plein essor des jetons non fongibles pourrait être un canal de blanchiment d'argent. Il est dit dans le rapport que l'augmentation...
Le Trésor américain discute de l'utilisation du NFT pour le blanchiment d'argent
TL ; DR Breakdown Le Trésor américain se méfie de l'utilisation du NFT pour le blanchiment L'agence a publié ses conclusions dans un document La ventilation du Trésor américain Le secteur des jetons non fongibles a continué à accumuler des tonnes...
Le Trésor américain cible les NFT pour le blanchiment potentiel d'argent d'art de grande valeur
Le département américain du Trésor a publié une étude sur le marché de l'art de grande valeur, soulignant le potentiel des jetons non fongibles (NFT) pour mener des activités de blanchiment d'argent illicite ou de financement du terrorisme...
OpenSea montre un début de février prometteur malgré la frousse du blanchiment d'argent de l'UST
Les NFT étaient autrefois les beaux-enfants roux de la cryptographie, confrontés au scepticisme et aux insultes de tous. Cependant, le récit a radicalement changé depuis le boom du NFT de 2021 et la montée en puissance du marché NFT...
Le département du Trésor avertit que les NFT peuvent être utilisés pour blanchir de l'argent
Le département du Trésor des États-Unis a publié un rapport décrivant comment le marché de l'art des jetons non fongibles (NFT) s'intègre dans les programmes de blanchiment d'argent. Le Trésor écrit que même si NFT...
Commerce de lavage "significatif" et blanchiment d'argent sur le marché NFT : Analyse de la chaîne
Chainalysis, une plateforme d'analyse blockchain, a trouvé des preuves « significatives » de wash trading et de blanchiment d'argent sur le marché émergent du NFT. « Comme c'est le cas pour toute nouvelle technologie, les NFT offrent du potentiel...
Le blanchiment d'argent représente moins de 1% de toutes les transactions cryptographiques l'année dernière: rapport Chainalysis
De nouvelles données de Chainalysis révèlent que même si les programmes de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques ont augmenté l’année dernière, ils ne représentent encore qu’une infime fraction de l’ensemble des transactions cryptographiques. Dans un nouveau rapport, le...
Binance restreint plus de 200 comptes nigérians dans le cadre des exigences de blanchiment d'argent
Selon Reuters, l'échange de crypto-monnaie Binance a restreint un total de 281 comptes personnels appartenant à des utilisateurs nigérians. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), aurait déclaré à ces clients dans une lettre que le...
Binance restreint 281 utilisateurs nigérians en lien avec les lois sur le blanchiment d'argent
Binance a restreint 281 utilisateurs nigérians dans le cadre de la protection contre le blanchiment d'argent international, a déclaré le PDG Changpeng Zhao. Zhao a déclaré que les comptes avaient été bloqués en raison de la nécessité de se conformer aux...
Tornado Cash Crypto Mixer attisant le feu du blanchiment d'argent
L’une des critiques les plus fréquemment citées à l’égard des crypto-monnaies par les politiciens et les législateurs est le blanchiment d’argent, et des plateformes telles que Tornado Cash alimentent cet incendie. S'il est vrai que le bon vieux liquide est toujours...
Chainalysis: le blanchiment d'argent crypto est toujours un gros problème
Selon un nouveau document publié par la société d’analyse blockchain Chainalysis, près de 9 milliards de dollars de fonds cryptographiques ont été blanchis l’année dernière par des cybercriminels. Au total, pas moins de 8.6 milliards de dollars ont été investis...
Le "Tornado Cash" de Crypto suscite des craintes de blanchiment d'argent, peut-être la "pointe de l'iceberg"
Le 17 janvier, alors que les prix des cryptomonnaies étaient largement influencés par l’aversion au risque, Crypto.com a signalé un « incident de sécurité » qui a provoqué le gel des retraits. Quelques jours plus tard, le...
Le blanchiment d'argent crypto boom de 30% en 2021
Les crypto-monnaies sont devenues le produit préféré des fraudeurs et des criminels en raison de leur anonymat, de leur facilité d’accès et de leur capacité à traverser les frontières. De même, la cybercriminalité dans le crypto-espace est...
Le blanchiment d'argent des crypto-monnaies grimpe de 30% en 2021
Par rapport à 2020, les activités des cybercriminels liées à la cryptographie ont considérablement augmenté en 2021. Les fraudeurs ont blanchi l'année dernière plus de 8.6 milliards de dollars d'actifs en cryptomonnaies, ce qui est...
DeFi devient un outil populaire pour le blanchiment d'argent : Chainalysis
Le rapport Chainalysis Crypto Crime Report 2022 a observé que les protocoles DeFi ont contribué à hauteur de 37 % à tous les revenus d'arnaques cryptographiques en 2021, devenant ainsi l'outil préféré pour le blanchiment d'argent par les cyber...
Le blanchiment d'argent crypto en hausse d'un tiers en 2021 mais toujours en deçà du record
Un nouveau rapport Chainalysis a révélé que 8.6 milliards de dollars d'une valeur ont été blanchis via la crypto-monnaie en 2021. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport à 2020, mais reste toujours bien en dessous du niveau haut atteint en...
Blanchiment d'argent 0.05% de toutes les transactions cryptographiques en 2021: rapport Chainalysis
Chaque année depuis 2017, la société d’analyse blockchain Chainalysis publie un rapport axé sur le blanchiment d’argent et les transactions illicites transitant par l’écosystème des cryptomonnaies. Le rapport de cette année s...
Le blanchiment d'argent prend de l'ampleur sur les protocoles DeFi : Chainalysis
Et DeFi n'est pas la seule méthode de blanchiment d'argent liée aux crypto-monnaies en hausse : les pools miniers, les bourses à haut risque et les mélangeurs ont également reçu une quantité accrue de crypto-monnaies provenant de portefeuilles liés à des activités criminelles.
Le blanchiment d'argent via la crypto a augmenté de 30% en 2021, avec un blanchiment DeFi multiplié par 20: Chainalysis
Une nouvelle étude de la société d'investigation blockchain Chainalysis révèle que le blanchiment d'argent dans le domaine de la cryptographie est passé de 6.6 milliards de dollars à 8.6 milliards de dollars entre 2020 et 2021. Alors que les échanges centralisés avec une faible connaissance...
Binance et lutte contre le blanchiment d'argent, CZ rejette les accusations
Binance et son PDG Changpeng Zhao se sont une fois de plus retrouvés dans l'œil du cyclone suite à un article de Reuters sur les procédures anti-blanchiment suivies par l'échange. « FUD », fut le commentaire de CZ à...
Binance aide à éliminer le réseau de cybercriminels blanchissant 500 millions de dollars d'attaques de ransomwares
Les ransomwares sont devenus la plus grande menace pour la sécurité en ligne, affectant tous les secteurs connectés à Internet – des chaînes d’approvisionnement aux établissements de santé. Par conséquent, une partie essentielle de Binance...