Les crypto-monnaies sont devenues le produit préféré des fraudeurs et des criminels en raison de leur anonymat, de leur facilité d'accès et de leur capacité à traverser les frontières. De même, les cybercrimes dans le crypto-espace augmentent également rapidement.
Un rapport publié par Réduction de la chaîne le mercredi 26 janvier 2022, a déclaré: Les cybercriminels trouvent de nouvelles façons de gagner de l'argent avec le poing, avec la crypto-monnaie blanchie l'année dernière à environ 8.6 milliards de dollars - en hausse de 30% par rapport à 2020. De plus, les cybercriminels ont ciblé les échanges de crypto-monnaie et ont réussi à blanchir plus de 33 milliards de dollars de crypto-monnaies depuis 2017.
ChainAnalysis a ajouté que compte tenu de la croissance rapide des entreprises légitimes et illégales, une augmentation rapide de blanchiment d'argentg ne devrait pas être surprenant.
Le blanchiment d'argent dans les actifs numériques fait référence au processus consistant à changer l'origine d'une valeur, obtenue illégalement, puis à la transférer dans des sociétés financières légitimes pour encaisser de l'argent.
La recherche révèle que près de 17 % des 8.6 milliards de dollars blanchis ont été déplacés vers les applications financières décentralisées, faisant référence aux entreprises commerciales facilitant les paiements cryptographiques.
Alors que l'année précédente, seuls 2% de l'argent blanchi étaient transférés vers des modèles commerciaux décentralisés.
Selon le rapport, plusieurs pools de minage, des échanges à haut risque et les mélangeurs ont également noté une augmentation significative des valeurs envoyées par des adresses de portefeuille illicites. Les mélangeurs combinent des fonds cryptographiques légaux ou contaminés avec d'autres et dissimulent la piste des fonds afin que personne ne puisse retracer l'origine d'un actif.
Le blanchiment d'argent crypto a atteint 8.6 milliards de dollars l'année dernière
De plus, les criminels en ligne ont transféré plus de la moitié de l'argent volé (jusqu'à 750 millions de dollars) vers des applications financières décentralisées.
La valeur blanchie de 8.6 milliards l'année dernière représente que les crimes crypto-natifs tels que les attaques de ransomwares ou les fonds de vente du marché darknet sont en crypto au lieu de papier-monnaie, a déclaré ChainAnalysis.
L'une des façons dont les criminels gagnent de l'argent est de le convertir en crypto-monnaie, puis de le blanchir par le biais de diverses transactions.
Dans son rapport, Chainalysis a déclaré : « Il est plus difficile de mesurer la quantité de monnaie fiduciaire dérivée de la criminalité hors ligne – le trafic de drogue traditionnel, par exemple – qui est convertie en crypto-monnaie pour être blanchie. Cependant, nous savons que cela se produit de manière anecdotique.
Voyant l'augmentation des crimes crypto-natifs, le gouvernement sud-coréen a imposé Travel Rule sur les échanges cryptographiques et souhaite qu'ils s'associent à des banques locales. Ainsi, ils peuvent surveiller les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent.
Le secteur de la cryptographie est en plein essor, mais ce n'est pas seulement la monnaie numérique elle-même qui s'est développée. Les cybercrimes sont également en augmentation, et les entreprises mondiales de ce secteur devront désormais se préparer à la suite.
Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/