Un nouveau rapport de Reuters a révélé que Binance aurait pu permettre le blanchiment d'argent sur sa plate-forme en raison de sa conformité laxiste aux réglementations.
Selon le rapport, Binance a maintenu des contrôles faibles sur les clients, a caché des informations aux régulateurs et a agi contre les recommandations de son service de conformité.
Binance est-il conforme à la réglementation ?
Cette nouvelle allégation survient alors que la bourse intensifie ses efforts pour se présenter comme une plate-forme respectueuse de la réglementation.
Le plus grand échange de crypto au monde en termes de volume de transactions a été au centre de plusieurs mesures de répression réglementaires l'année dernière. Mais il a continué à maintenir son désir de travailler avec les régulateurs et de répondre aux exigences de conformité.
L'enquête de Reuters a révélé que si Binance parle constamment publiquement de conformité réglementaire, ses actions privées ne correspondent pas.
… Un nouveau rapport indique que ce n'est pas le cas
Selon le rapport, les déclarations publiques du PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur l'accueil favorable à la surveillance réglementaire ne sont qu'un canular. Il a découvert que la bourse n'avait pas pleinement coopéré avec les régulateurs.
Reuters a noté que l'affirmation de Binance d'être régie par les lois de Malte est trompeuse. Bien que l'échange ait approché les autorités de Malte pour obtenir une licence et proposer une relocalisation, il n'a finalement pas abouti.
Des sources proches du dossier affirment que l'échange s'est retiré en raison des règles strictes de lutte contre le blanchiment d'argent dans la nation insulaire.
L'enquête a également montré que plusieurs cadres supérieurs de l'entreprise s'étaient inquiétés des niveaux de conformité. Mais l'échange dirigé par CZ a agi contre ces recommandations à plusieurs reprises.
En adoptant une société opaque, l'entreprise a opéré en dehors des réglementations nationales. En outre, la société avait refusé de déclarer sa compétence, ce qui rendait difficile pour les régulateurs de surveiller ses opérations.
Notamment, les régulateurs de pays comme l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, Singapour et d'autres ont averti les consommateurs de l'utilisation de la plateforme.
Les informations pour le rapport ont été obtenues grâce à des entretiens avec d'anciens cadres supérieurs et employés et à un examen de divers documents officiels.
CZ répond à Reuters
Changpeng Zhao a répondu au rapport, affirmant qu'il ne s'agissait que de FUD. Un tweet du crypto milliardaire a déclaré : « Des journalistes discutant avec des personnes qui ont été licenciées par Binance et des partenaires qui n'ont pas fonctionné, essayant de nous salir. Nous nous concentrons sur la lutte contre le blanchiment d'argent, une réglementation transparente et bienvenue.
Il plus tard tweeté que Binance utilise les mêmes outils de lutte contre le blanchiment d'argent, voire des outils plus puissants, que les banques. Zhao a également ajouté que l'échange a fonctionné avec les forces de l'ordre du monde entier et a plusieurs lettres de remerciement à montrer pour cela.
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Source : https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/