Les autorités espagnoles arrêtent les dirigeants de Bitzlato Exchange pour blanchiment d'argent

Selon un article publié le 2 février par l'agence de presse turque Anadolu, le directeur général, directeur des ventes et directeur marketing de l'échange de crypto-monnaie de Hong Kong Bitzlato a été arrêté en Espagne. Au total, six personnes russes et ukrainiennes ont été arrêtées dans le cadre de la transaction à la suite d'une opération menée en collaboration par des forces de l'ordre des États-Unis d'Amérique, de France, du Portugal et de Chypre.

Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, l'anonymat procuré par la bourse lui a permis de devenir la plateforme de choix des groupes criminels voulant blanchir de l'argent par le biais de crypto-monnaies. Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont pu récupérer des actifs numériques d'une valeur de 19.8 millions de dollars (18 millions d'euros), des véhicules de luxe, de l'argent liquide, des téléphones portables et d'autres biens. De plus, ils ont pu geler plus de 100 comptes d'échange.

Cette décision intervient deux jours seulement après que le co-fondateur de Bitzlato, Anton Shkurenko, a déclaré dans une interview que 50 % des Bitcoins (BTC) détenus dans les portefeuilles de Bitzlato pourraient être retirés le jour même de la relance de l'échange après que les enquêteurs ont saisi environ 35 % des fonds des utilisateurs détenus. dans les portefeuilles chauds de l'échange. Cette décision intervient deux jours seulement après que Shkurenko a déclaré que 50% du Bitcoin (BTC) détenu dans les portefeuilles Bitzlato pourraient être retirés le même jour. À ce sujet, Shkruenko a fourni des informations supplémentaires en déclarant que le nouveau Bitzlato aurait son siège en Russie et serait « hors de portée des forces de l'ordre ».

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a pris des mesures coercitives contre Bitzlato le 18 janvier, alléguant que l'échange de crypto-monnaie n'était pas conforme aux réglementations Know-Your-Customer et Anti-Money Laundering, qui permettaient aux cybercriminels de blanchir plus de 700 millions de dollars via le Plateforme Bitzlato. Le même jour, les sites Web associés à Bitzlato ont été supprimés et un pourcentage de l'argent lié à l'échange a été confisqué par les autorités. Anatoly Legkodymov, un citoyen russe qui vivait en République populaire de Chine au moment de sa détention, était l'un des co-fondateurs de l'entreprise et a été placé en garde à vue à Miami le même jour.