D’après une rapport de Reuters, le gouvernement indien a décidé d'introduire des dispositions sur le blanchiment d'argent dans le secteur de la cryptographie. Le ministère des Finances a publié mardi un avis indiquant que la législation anti-blanchiment d'argent s'appliquera au commerce de crypto, à la garde et à d'autres services financiers.
La notification publiée par le gouvernement manquait de détails. Pourtant, la loi sur la prévention du blanchiment d'argent exigeait que les institutions financières conservent des registres de toutes les transactions des dix dernières années.
L'institution financière doit fournir ces documents aux autorités de réglementation si nécessaire. Ces dossiers doivent être vérifiés et les institutions financières doivent identifier tous les clients.
Cela marque la plus récente étape de l'Inde vers une surveillance stricte des actifs numériques. Cette mesure a été prise pour s'aligner sur une pratique mondiale qui exige des plateformes de cryptographie qu'elles "suivent des normes de lutte contre le blanchiment d'argent similaires à celles suivies par d'autres entités réglementées comme les banques ou les courtiers en valeurs mobilières", comme l'a mentionné Jaideep Reddy, avocat du cabinet d'avocats Trilegal. .
L'appréhension de l'Inde concernant la cryptographie a entraîné des règles fiscales strictes imposées au secteur de la cryptographie, y compris une lourde fiscalité prélevée sur le commerce de la cryptographie.
La décision de l'Inde d'imposer des politiques aussi draconiennes à l'industrie est également en partie responsable de la baisse substantielle des volumes d'échanges dans le pays. L'étape anti-blanchiment pourrait être difficile à mettre en œuvre car la mesure de conformité requise nécessitera très probablement plus de temps et de ressources, comme l'a mentionné Reddy.
Les escroqueries liées à la cryptographie augmentent en Inde
Cette étape pour imposer une réglementation anti-blanchiment d'argent (AML) intervient après que l'Inde a été témoin de plusieurs cas de scandales liés à la cryptographie dans le pays. À la fin de l'année dernière, des pirates informatiques avaient bloqué le serveur Internet de l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS) et exigé une rançon de plus de 24 millions de dollars en crypto.
En novembre, la Direction indienne de l'application (ED) a saisi près de 2.5 millions de dollars de Bitcoin sur une plateforme de jeu illégale appelée E-nuggets. ED avait pénétré par effraction dans le portefeuille d'un utilisateur de Binance, lié à l'application de jeu mobile, et gelé 150.22 Bitcoin.
Auparavant, ED avait suspendu les soldes des comptes de nombreuses entités exploitées en Chine et avait sondé le jeton basé sur l'application HPZ. Le régulateur a gelé le montant d'une valeur de Rs 9.82 crores, soit environ 1,218.500 XNUMX XNUMX $.
L'Inde a fait pression pour une interdiction générale
En février, la Reserve Bank of India (RBI), la Banque centrale de l'Inde, a exprimé ses inquiétudes concernant la cryptographie et a demandé son interdiction. Les autorités indiennes voulaient une interdiction préventive de la publicité et des parrainages de crypto-monnaie affichés dans la ligue féminine de cricket.
Cependant, le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, ne s'est pas prononcé en faveur de l'interdiction générale des actifs numériques. Tout en célébrant la première présidence indienne du sommet du G20, Sitharaman a plaidé en faveur d'efforts internationaux pour réglementer l'industrie dans son ensemble.
Elle avait l'intention d'avoir un effort coordonné "pour construire et comprendre les implications macro-financières", car elle pensait qu'avec une réglementation juste elle-même, l'industrie pourrait se réformer à l'échelle mondiale.
Image en vedette d'UnSplash, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/