Les autorités américaines arrêtent le fondateur de Crypto Exchange pour blanchiment d'argent

• Le propriétaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté à Miami pour des accusations de blanchiment d'argent.
• L'échange a été utilisé pour blanchir l'argent des transactions darknet et des opérations de ransomware.
• Les responsables américains ont salué l'action comme un "coup dur pour l'écosystème de la cryptocriminalité".

Bitzlato Ltd, un échange de crypto-monnaie situé en Chine, a été nommé « problème de blanchiment d'argent » par le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor des États-Unis (FinCEN) mercredi dans le cadre de financements illicites en provenance de Russie. Les autorités ont arrêté le propriétaire de la bourse pour blanchiment d'argent, qu'elles qualifient de "coup porté à l'écosystème de la cryptocriminalité".

Lors d'une conférence de presse, le ministère de la Justice a annoncé l'arrestation d'Anatoly Legkodymov, ressortissant russe de 40 ans, à Miami. Legkodymov résidait à Shenzhen, en Chine. L'arrestation a été exécutée avec l'aide d'une équipe d'enquête à l'étranger et de ressources locales aux États-Unis.

Le ministère américain de la Justice allègue que Bitzlato, une entreprise basée à Hong Kong avec une portée mondiale, a échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Hydra Market, le plus grand marché darknet au monde, jusqu'à sa fermeture en avril 2022. En outre, le ministère de la Justice a ajouté que Bitzlato avait reçu plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware.

Les procureurs ont affirmé que depuis le 3 mai 2018, la bourse avait traité 4.58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie, dont une grande partie constituait « le produit du crime ».

En outre, Bitzlato a effectué de nombreuses affaires avec des clients basés aux États-Unis tout en affirmant ne pas accepter d'utilisateurs des États-Unis car il ne disposait pas de processus appropriés de connaissance de votre client pour vérifier l'identité des utilisateurs, comme l'exige la réglementation américaine contre le blanchiment d'argent.

"Les actions d'aujourd'hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l'Europe - ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale - vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain", a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco dans un commentaire faisant référence à Sam Bankman Fried, l'ancien PDG d'une entreprise de crypto-monnaie en faillite ftx, qui a été arrêté le mois dernier aux Bahamas.

Le FinCEN a également restreint certaines transmissions d'actifs impliquant Bitzlato par toute institution financière couverte. Les autorités françaises ont emboîté le pas aux États-Unis, fermé l'infrastructure numérique de Bitzlato et saisi simultanément ses avoirs en crypto-monnaie.

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