Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que Tether accédé à des comptes bancaires mondiaux par le biais de sociétés de cryptographie qui utilisaient des documents frauduleux et des sociétés écrans.
Les enquêtes du Wall Street Journal ont révélé que Tether avait accédé au système bancaire en ouvrant des comptes sous différentes dénominations sociales dont les dirigeants portaient des noms légèrement différents de ceux des dirigeants établis.
Tether compte turc avait des liens terroristes
Selon des documents examinés par le Wall Street Journal, des comptes taïwanais ont été ouverts sous le nom d'une société appelée Hylab technology.
Un compte en Turquie a été ouvert au nom d'une société appelée Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. À la suite d'une répression en 2020, le ministère américain de la Justice a allégué qu'un groupe terroriste avait utilisé le compte pour blanchir des fonds. Selon le DoJ, le groupe a effectué une transaction de 80 millions de dollars avec le compte dans le cadre d'une initiative visant à convertir les dons cryptographiques en espèces. Les terroristes auraient également utilisé un compte sur l'échange de crypto Bitfinex, la société sœur de Tether.
Une autre société, Crypto Capital, a ouvert des comptes pour des sociétés de cryptographie, dont Bitfinex et Tether, au nom de plusieurs sociétés écrans. Ces comptes sont devenus des entreprises de transfert d'argent pour les entreprises de cryptographie, mais les autorités américaines ont ensuite saisi leurs actifs.
Signature Bank, basée à New York, a fermé un compte au nom d'un copropriétaire de Tether, Christopher Harborne, après avoir réalisé que le compte était lié à Bitfinex.
Selon Tether, le allégations par le Wall Street Journal étaient "complètement inexacts et trompeurs". D'un autre côté, la critique de Crypto Molly White a déclaré que le WSJ n'aurait pas pu inventer "ce truc".
Source : https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/