L'ex-petit ami de la tristement célèbre "Cryptoqueen" a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi des centaines de millions de dollars.
Une nouvelle rapport par Bloomberg Law dit que Gilbert Armenta, l'ancien petit ami de la fugitive Ruja Ignatova, qui est recherché pour avoir prétendument orchestré un stratagème de crypto Ponzi appelé "OneCoin", a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars d'actifs numériques.
Selon le tribunal officiel INSTITUTIONNELS , Armenta a été arrêté en 2017 et a pleinement coopéré avec les autorités, plaidant finalement coupable et aidant les enquêteurs à inculper également d'autres mauvais acteurs.
« Entre autres choses, M. Armenta a immédiatement fourni aux enquêteurs l'accès à ses comptes de messagerie et a permis aux enquêteurs d'effectuer une perquisition par consentement de son bureau d'affaires la nuit pour éviter toute fuite de l'enquête.
Au moment des plaidoyers de culpabilité plusieurs mois plus tard, les procureurs superviseurs ont qualifié les efforts de coopération en cours de M. Armenta d'"extraordinaires". Ces efforts ont abouti à l'inculpation des deux co-fondateurs de OneCoin (y compris le PDG d'origine), ainsi que du PDG suivant, entre autres…
En conséquence directe ou indirecte de sa coopération, au moins 14 accusés ont été inculpés.
Les dossiers indiquent également qu'Armenta a perdu plus de 40 millions de dollars et que huit personnes ont été reconnues coupables de crimes jusqu'à présent en raison de sa coopération.
OneCoin a été lancée en 2014 en tant qu'entreprise internationale de marketing à plusieurs niveaux qui s'est surnommée le "tueur de Bitcoin", mais a finalement été évincée en tant qu'arnaque qui a escroqué 4 milliards de dollars aux investisseurs.
Sa fondatrice, Ignatova, a disparu en 2017 après être allée en Grèce et est actuellement voulu par de nombreux organismes d'application de la loi, y compris le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.
Ne manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception
En cliquant Prix Action
Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que Telegram
Surf Le mélange quotidien de Hodl
Avertissement: Les avis exprimés au Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser des investissements à haut risque dans les actifs Bitcoin, Crypto-monnaie ou numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions se font à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez encourir relève de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l'achat ou la vente de crypto-devises ou d'actifs numériques, et le Daily Hodl n'est pas un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing par affiliation.
Image en vedette: Shutterstock / EB Adventure Photography
Source : https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/