Bien qu'il n'y ait rien de nouveau à imposer des normes anti-blanchiment d'argent (AML) à la cryptographie, ce n'est que maintenant que le gouvernement indien a décidé d'informer toutes les parties intéressées de l'obligation de se conformer à la loi nationale AML.
Le 7 mars, The Gazette of India publié une notification du ministère des Finances, soumettant une série de transactions avec crypto à la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PLMA) - à savoir l'échange, les transferts, la conservation et l'administration d'actifs virtuels. Les services financiers liés à l'offre et à la vente d'actifs virtuels par un émetteur relèvent également de la PMLA.
La notification ne fournit pas beaucoup de détails, mais la loi PML oblige institutions financières à tenir un registre de toutes les transactions des dix dernières années, à fournir ces registres aux fonctionnaires sur demande et à vérifier l'identité de tous les clients.
Toutes les entreprises de cryptographie du pays relèveraient de la PMLA
C'est une bonne étape vers la réglementation de l'industrie de la cryptographie en Inde
Cela garantit également que toutes les entreprises de cryptographie doivent effectuer le KYC nécessaire, la surveillance des transactions, etc. dans le cadre de leur processus.
Bonne progression ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
– Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) 8 mars 2023
Rédigée juste à temps alors que les régulateurs du monde entier resserrent les normes AML pour la cryptographie, la notification compliquera néanmoins la vie des sociétés de cryptographie en Inde. Et cela n'a déjà pas été trop confortable ces dernières années. À partir de mars 2022, conformément aux règles fiscales modifiées, les détentions et les transferts d'actifs numériques sont soumis à une taxe de 30%.
Connexe: L'Inde explore la fonctionnalité hors ligne des CBDC - directeur exécutif de RBI
Volume de négociation sur les principaux échanges de crypto-monnaie à travers l'Inde diminué de 70 % en 10 jours de la nouvelle politique fiscale et presque 90 % dans les trois prochains mois. La politique fiscale rigide a poussé les commerçants de crypto vers des échanges offshore et a forcé les projets de crypto en herbe à déménager hors de l'Inde.
En février 2023, les autorités indiennes ont une fois de plus démontré leur position ferme sur les crypto-monnaies avec un préemptif interdiction de la publicité cryptographique et des parrainages dans la ligue de cricket féminine locale. Cela faisait suite à une précédente interdiction de la Premier League masculine de cricket, introduite en 2022.
En 2023, alors qu'il célébrait la première présidence de l'Inde au G20, le ministre des Finances du pays, Nirmala Sitharaman, a exhorté efforts internationaux pour réglementer la cryptographie. Elle a appelé à un effort coordonné "pour construire et comprendre les implications macro-financières", qui pourrait être utilisé pour réformer la réglementation cryptographique à l'échelle mondiale.
Source : https://cointelegraph.com/news/india-subjects-crypto-transactions-to-anti-money-laundering-law