La nouvelle année a commencé avec l'annonce que le célèbre entrepreneur Web3, Kevin Rose, a été victime d'une escroquerie par phishing dans laquelle il a perdu plus d'un million de dollars en jetons non fongibles (NFT). En tant que financier traditionnel...
Tag: AntiMoney
L'Inde soumet les transactions cryptographiques à la loi anti-blanchiment
S'il n'y a rien de nouveau à imposer des normes anti-blanchiment (AML) sur les cryptomonnaies, ce n'est que maintenant que le gouvernement indien a décidé d'informer toutes les parties intéressées de l'obligation de s'y conformer.
L'interdiction des portefeuilles auto-hébergés évitée dans le nouveau projet de loi anti-blanchiment de l'UE
Les adresses auto-hébergées, anciennement connues sous le nom de « portefeuilles non hébergés » dans les politiques de l'Union européenne, sont de retour dans les discussions alors que le personnel du Parlement européen cherche à clarifier que les législateurs ne veulent pas d'adresses auto-hébergées.
Warren s'engage à réintroduire un projet de loi sur la cryptographie anti-blanchiment d'argent
La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., a déclaré qu'elle prévoyait de réintroduire une législation avec le sénateur Roger Marshall, R-Kan., qui étendrait les lois anti-blanchiment d'argent à un large éventail d'écosystèmes de crypto-monnaie...
86% des entreprises de cryptographie britanniques ne respectent pas les normes anti-blanchiment d'argent, révèle la FCA ⋆ ZyCrypto
Vendredi, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a révélé que seules 41 sociétés de cryptographie avaient passé avec succès son examen d'approbation réglementaire sur 300 applications...
Coinbase accepte un règlement de 100 millions de dollars avec le régulateur financier de New York pour les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent BlockBlog
Coinbase a accepté de payer un règlement de 100 millions de dollars avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), selon une ordonnance par consentement signée par la surintendante du NYDFS, Adrienne Harris, en janvier....
Coinbase condamné à une amende de 50 millions de dollars pour des mesures anti-blanchiment laxistes
Selon un rapport du New York Times (NYT), l'échange cryptographique Coinbase (COIN) a conclu un accord avec le Département des services financiers de New York (NYDFS). L'entreprise paiera environ 100 millions de dollars pour...
Que contient le nouveau projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques du sénateur Warren ?
Les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall ont proposé le 14 décembre un projet de loi visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des nations voyous via la crypto-monnaie. Le projet de loi, appelé Digital ...
Rapport sur les perspectives du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent 2022-2027: Le traitement du langage naturel (NLP) et les techniques informatiques douces gagnent du terrain – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Le rapport « Anti-Money Laundering : Global Market Outlook » a été ajouté à l'offre de ResearchAndMarkets.com. La portée de l'étude comprend le développement de la lutte contre le blanchiment d'argent...
Un retard dans le vote de l'UE sur la MiCA pourrait également ralentir la législation anti-blanchiment
Le retard du Parlement européen sur le vote final sur un cadre global de réglementation des actifs cryptographiques pourrait retarder d'autres législations cryptographiques en cours d'élaboration par l'UE. Les marchés du Crypto Ass...
Expansion en Europe par Coinbase Supported Anti-Money Laundering Body
Coinbase a aidé les groupes de lutte contre le blanchiment d'argent à élargir leur réseau en Europe. Le Groupe d’action financière (GAFI) joue un rôle important. La technologie de solution universelle de règle de voyage (TRUST) a principalement f...
Le chien de garde financier de la Corée du Sud surveillera les baleines cryptographiques sur le respect des lois anti-blanchiment d'argent
La Commission des services financiers (FSC), le régulateur financier sud-coréen, surveillera les plus grands détenteurs de crypto du pays après avoir fait part de ses inquiétudes concernant le risque élevé associé au blanchiment d'argent...
Bittrex condamné à une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment
Les cryptomonnaies sont censées résister à la censure… Les échanges de cryptomonnaies, pas tellement. Bittrex l'a découvert à ses dépens après une amende record imposée par les régulateurs américains. Le 11 octobre...
Un législateur européen veut que la loi anti-blanchiment d'argent s'applique à la crypto
Les législateurs européens ont publié un projet faisant référence au blanchiment d’argent via Metaverse, DeFi et NFT. Un compromis d'émission pourrait soumettre ceux qui gouvernent les organisations autonomes décentralisées (DAO)...
Le Japon s'apprête à introduire des lois anti-blanchiment d'argent ciblant les échanges cryptographiques
Le Japon intensifie ses initiatives visant à réglementer l’utilisation des cryptomonnaies pour faciliter les activités criminelles via les échanges en révisant certaines des lois existantes sur le secteur financier. En particulier le Japon...
Fermeture des paiements électroniques alors que les réglementations anti-blanchiment de la FCA se resserrent
Le fournisseur de paiements électroniques ePayments met le dernier clou dans le cercueil de ses opérations. Mardi, ePayments a envoyé des avis par courrier électronique aux clients, indiquant qu'ils fermaient officiellement leurs activités.
Les procureurs américains ont examiné les relevés téléphoniques de Chanpeng Zhao dans le cadre d'une enquête anti-blanchiment d'argent
Binance a été mandaté pour soumettre de nombreux documents internes sur ses transactions et sur la manière dont il se conformait aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux États-Unis. De nouveaux rapports ont fait surface, révélant que le projet fédéral américain...
La Géorgie vise à adopter les normes européennes de cryptographie pour la lutte contre le blanchiment d'argent
La Géorgie, l'un des pays les plus favorables aux crypto-monnaies au monde, s'apprête à introduire de nouvelles réglementations en matière de crypto-monnaie pour poursuivre ses ambitions de devenir un centre mondial de crypto-monnaie. Les législateurs géorgiens se préparent...
Un dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint le programme américain de lutte contre le blanchiment d'argent
Il y a deux ans, la Commodity Futures Trading Commission, le ministère de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont infligé à BitMex des accusations civiles et pénales après que l'entreprise ait autorisé...
Accord de l'UE sur les règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour les crypto-monnaies - Réglementation Bitcoin Planet
Les institutions européennes sont parvenues à un consensus provisoire sur un ensemble de réglementations européennes qui imposeront aux sociétés de cryptographie l'obligation de contribuer à prévenir le blanchiment d'argent, entre autres activités illicites.
L'UE finalise les règles cryptographiques anti-blanchiment d'argent et annule le suivi des portefeuilles privés
L’Union européenne (UE) est parvenue mercredi à un accord concernant les règles anti-blanchiment qui s’appliqueraient à un grand nombre de transactions en cryptomonnaies. Les nouvelles règles visent à prévenir le blanchiment d'argent...
Les échanges cryptographiques pourraient perdre leurs licences s'ils sont impliqués dans des règles anti-blanchiment
L’effondrement du marché de la cryptographie incite désormais tous les pays à imposer des règles plus strictes sur les activités liées à la cryptomonnaie afin d’éviter de futurs désastres. Et de nombreux grands pays ont déjà répondu à l'appel pour...
L'unité suisse de Copper obtient un feu vert réglementaire pour les normes de lutte contre le blanchiment d'argent
Le fournisseur de services de garde de crypto-monnaie Copper a annoncé lundi que sa division suisse avait obtenu l'approbation réglementaire de la Financial Services Standard Association du pays. Le corps, connu sous le nom de VQF, est un auto...
Le président panaméen exige des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent dans la nouvelle loi sur la cryptographie
Le président panaméen, Laurentino Cortizo, a déclaré qu'il ne signerait pas le nouveau projet de loi sur les cryptomonnaies tant qu'il ne prévoirait pas de dispositions pour des contrôles anti-blanchiment plus stricts, a rapporté Bloomberg News le 19 mai.
Folie anti-blanchiment : la crypto souffre
Les réglementations anti-blanchiment d’argent sont depuis longtemps devenues le problème le plus brûlant et le plus problématique pour ceux qui opèrent dans le monde des crypto-monnaies et des actifs numériques. La crypto dans le collimateur des anti-monnaies...
Le régulateur argentin proposera des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises de cryptographie BlockBlog
Le régulateur argentin de lutte contre le blanchiment d'argent s'efforcerait de forcer les sociétés de crypto-monnaie à signaler leurs mouvements et à prendre des mesures AML sur le sol argentin. Le règlement à cet effet...
L'Argentine sévit contre la cryptographie avec des règles anti-blanchiment d'argent
L'Argentine est sur le point d'inclure les sociétés de crypto-monnaie dans son régime réglementaire plus large de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), selon le Buenos Aires Times. L'Unidad de Información Financiera (UIF) d'Argentine est le pays...
L'UE veut que le régulateur anti-blanchiment d'argent surveille la crypto
Points clés à retenir L’Union européenne cherche à donner à son nouveau chien de garde anti-blanchiment d’argent le pouvoir de surveiller l’espace cryptographique. L'organisme de surveillance, dont le lancement est prévu en 2024, aura pour mission de réduire les...
Coinbase, Robinhood, Kraken et d'autres grands échanges rejoignent une nouvelle organisation de lutte contre le blanchiment d'argent
De nombreuses plateformes d'échange de premier plan se joignent à une nouvelle initiative de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon un article de blog récent du principal échange de crypto Coinbase, celui-ci et d'autres plateformes de trading populaires s...