La Commission des services financiers (FSC), l'organisme de réglementation financière sud-coréen, surveillera les plus grands détenteurs de crypto du pays après avoir soulevé des inquiétudes concernant le risque élevé associé au blanchiment d'argent des actifs virtuels à actif unique et des stablecoins, selon aux reportages des médias locaux.
La décision est prise de soumettre les opérateurs d'actifs virtuels, les entreprises et les particuliers qui détiennent plus de 70,000 XNUMX $ d'actifs numériques à la compétence de la Financial Intelligence Unit, une division de la FSC.
Les autres types de détenteurs d'actifs virtuels qui seront également soumis à l'examen de la FSC comprennent les sociétés financières électroniques, les sociétés financières liées à l'investissement en ligne et les sociétés de prêt.
De plus, les clients qui déposent des quantités importantes d'actifs numériques seront surveillés et évalués pour voir si les transactions pourraient enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent.
La FSC soutient que sur la base du nombre d'actifs virtuels détenus par chaque client multiplié par le cours de clôture des actifs virtuels à la fin du trimestre, il est nécessaire de surveiller la taille et les fluctuations de ces actifs.
La décision a été prise à la suite d'un rapport obtenu par news1 KR, intitulé "Développement de l'indice d'évaluation des risques, amélioration et étude des méthodes d'application pour les nouveaux secteurs d'activité", qui a façonné la position du FSC sur la réglementation des échanges et des détenteurs de crypto. Le rapport a été préparé pour développer des indicateurs d'évaluation pour les nouvelles entreprises qui nécessitent une évaluation du blanchiment d'argent. Le FSC a reçu le rapport final sous la forme d'un rapport de service de recherche en juin.
Le FSC estime que plus la proportion d'actifs virtuels à liste unique et de pièces stables sur les bourses d'actifs virtuels est élevée, plus le risque de blanchiment d'argent ou d'être utilisé comme moyen de criminalité est élevé.
L'annonce du FSC coïncide avec les remarques de son président, Kim Joo-hyeon, faites le 24 octobre, lors de l'audit général de la commission des affaires politiques. Il a déclaré qu'il examinerait la faisabilité de créer et d'imposer un plan de transaction standardisé pour différentes limites de transfert de pièces pour chaque échange d'actifs virtuels. Il a ajouté qu'il examinera également si une facture standardisée en plus de la lutte contre le blanchiment d'argent peut être faite.
Source : https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/