Bittrex condamné à une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment

Les crypto-monnaies sont censées résister à la censure… Les échanges de crypto-monnaies, pas tellement. Bittrex l'a découvert à ses dépens après une amende record infligée par les régulateurs américains.

Le 11 octobre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont annoncé que Bittrex, une bourse de crypto-monnaie basée à Washington, se verra infliger une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint plusieurs lois sur les valeurs mobilières.

Selon le déclaration, Bittrex a violé les lois sur les sanctions et les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, entraînant respectivement deux amendes de plus de 24 millions de dollars et 29 millions de dollars. Il s'agirait de la plus grande mesure d'exécution jamais imposée par l'OFAC sur un échange de crypto-monnaie.

Les pays sanctionnés ont déplacé près de 263 millions de dollars dans Bittrex

Selon l'OFAC, Bittrex a permis à des individus de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'utiliser sa plateforme pour déplacer près de 263,451,600.13 2014 2017 $ entre mars XNUMX et décembre XNUMX.

Bittrex accepté de payer 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 $ aux régulateurs américains pour avoir commis XNUMX XNUMX violations apparentes de plusieurs programmes de sanctions et XNUMX XNUMX XNUMX $ pour ses violations délibérées du programme AML et des exigences SAR de la BSA.

L'amende souligne l'importance de mettre en œuvre des contrôles appropriés conformément aux sanctions et aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la loi sur le secret bancaire (BSA) envers l'industrie de la cryptographie, selon l'OFAC.

Il a en outre déclaré que «l'inaction», le manque de recherches de fond appropriées ou le défaut de signaler un utilisateur suspect non conforme peut entraîner des violations des réglementations OFAC et FinCEN, permettant potentiellement la commission d'actes illégaux via leurs plateformes.

Les régulateurs ne laisseront pas les bourses fermer les yeux sur les sanctions

Andrea Gacki, chef de l'OFAC, a déclaré que chaque fois que les entreprises ne respectent pas efficacement les sanctions, "elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis".

En outre, Gacki a noté que toutes les bourses du monde devraient avoir une bonne connaissance de leurs clients ; sinon, ils seront tenus responsables devant les tribunaux pour avoir autorisé toute violation des sanctions américaines.

« Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui et où se trouvent leurs clients. L'OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans l'industrie de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions.

Himamauli Das, directeur par intérim du FinCEN, a déclaré que Bittrex avait une mauvaise exécution des contrôles AML et SAR, exposant les États-Unis à des menaces telles que des transactions de personnes vivant dans des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et ransomware attaques.

Cette annonce intervient au milieu des efforts accrus du gouvernement américain pour contrôler l'industrie de la crypto-monnaie. En plus de Bittrex, une enquête sur Kraken a été récemment annoncée, et la SEC a mentionné dans une plainte récente que Coinbase peut avoir inscrit une poignée de titres, comme AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) et Kromatika (KROM). Il enquête également sur Yuga Labs, compte tenu des NFT du Bored Ape Yacht Club et de la crypto-monnaie ApeCoin. pourraient être des titres.

Si cela ne suffit pas, le chef de la SEC a déclaré que toutes les transactions Ethereum pourrait tomber sous la juridiction des États-Unis, et la plupart des crypto-monnaies pourraient être des titres. Ce serait un point de vue extrême, mais c'est certainement un point de vue à prendre en compte dans les futurs scénarios réglementaires.