Un citoyen britannique recherché par le ministère de la Justice des États-Unis a été appréhendé par le bureau d'Interpol à Moscou (DoJ). L'homme est soupçonné d'avoir participé à un complot...
Tag: Violant
Twitter rétablit le compte du sénateur du GOP Steve Daines quelques heures après l'avoir suspendu pour avoir enfreint la politique contre les images graphiques
Topline Twitter a rétabli le compte du sénateur Steve Daines (R-Mont.) mardi, quelques heures après que l'entreprise l'a suspendu pour violation de sa politique contre la publication de médias graphiques ou de contenu pour adultes - ce qui...
Les entreprises britanniques de cryptographie pourraient être emprisonnées pendant 2 ans pour avoir enfreint les lois sur la publicité
Les nouvelles règles publicitaires proposées au Royaume-Uni pourraient soumettre les dirigeants des sociétés de cryptographie à une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans pour ne pas avoir satisfait à certaines exigences de promotion. Les entreprises de cryptographie auraient besoin soit de FC...
Emprisonné pour avoir enfreint les règles de publicité du Royaume-Uni, déclare la FCA
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a mis en garde contre des mesures énergiques à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas ses lois sur la publicité. Crimes cryptographiques et publicités susceptibles d'induire en erreur les investisseurs.
Un ancien responsable du FBI accusé d'avoir violé les sanctions imposées par la Russie pour aider l'oligarque Oleg Deripaska
Topline Un ancien agent du FBI qui dirigeait autrefois le contre-espionnage dans le bureau du bureau de New York a été accusé de blanchiment d'argent et de violation des sanctions au profit de l'oligarque russe Oleg Deripaska, poursuivi...
Thai SEC va enquêter sur Zipmex sur la violation de certaines règles de cryptographie (rapport)
La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise aurait lancé une enquête contre la plateforme de crypto-monnaie en difficulté Zipmex. Le chien de garde vérifiera si ces derniers enfreignent...
Sam Bankman-Fried a encaissé plus de 600 XNUMX $, violant la libération conditionnelle?
Est-il possible que le fondateur de FTX ait oublié qu’il a été arrêté ? BowTiedIguana, un analyste crypto spécialisé dans l'éducation DeFi, a révélé le 29 décembre qu'il existait des preuves sur le pot de Sam Bankman-Fried...
Gemini fait face à des poursuites pour violation de l'US Exchange Act
L'échange de crypto Gemini et ses fondateurs, les jumeaux Winklevoss, font face à un recours collectif pour n'avoir prétendument pas enregistré leurs comptes portant intérêt en tant que titres et violé ainsi les...
Un membre du Congrès paiera une amende de plus de 14 XNUMX $ pour avoir enfreint la politique de cryptographie
Madison a été jugée en train de violer les règles des législateurs. Madison Cawthorn, représentant républicain de Caroline du Nord, a été chargé d'indemniser plus de 14,000 XNUMX dollars pour son implication dans un crime...
Kraken paiera un règlement pour avoir enfreint les sanctions
L'échange cryptographique a accepté de payer une pénalité de 362,000 XNUMX $ aux régulateurs américains dans le cas de violations présumées des sanctions. Kraken règle son accord avec le régulateur américain Kraken a conclu un accord...
Kraken accepte de régler avec les régulateurs américains pour violation des sanctions
L'échange de crypto-monnaie Kraken a accepté de payer l'amende pour régler la responsabilité civile liée aux violations apparentes des sanctions contre l'Iran. Dans le cadre de l'accord avec l'OFAC, Kraken paierait plus de 3 $...
Kraken s'installe avec la SEC et paie 362 XNUMX $ pour avoir enfreint les sanctions américaines contre l'Iran
L'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a clairement indiqué qu'il continuerait d'imposer des amendes aux échanges de crypto-monnaie pour des violations présumées du système de sanctions américain. Cette fois, c'était le...
Binance, Kraken, accusés d'avoir enfreint les sanctions américaines, soutiennent une startup anti-fraude
Les échanges de crypto-monnaie rivaux Binance et Kraken – tous deux autrefois accusés d'avoir violé les sanctions américaines – soutiennent désormais une plate-forme de détection de fraude et de vérification d'identité pour les actifs numériques. Le ven...
Kraken s'arrange avec l'OFAC du Trésor américain pour violation des sanctions américaines
L'Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du Département du Trésor des États-Unis, a annoncé un règlement avec l'échange de crypto Kraken pour « violations apparentes des sanctions contre l'Iran ». En novembre....
La SEC américaine a accusé Goldman Sachs d'avoir violé l'investissement ESG
il y a 33 minutes | 2 minutes de lecture Editors News Goldman Sachs Asset Management a accepté de payer une pénalité de 4 millions de dollars. GSAM n'a pas réussi à disposer de règles ou de procédures écrites pour la recherche ESG dans un seul produit. La sécurité américaine...
Le PDG de Keurig Dr Pepper démissionne après avoir enfreint le code de conduite
Le logo Keurig Dr Pepper s'affiche sur l'écran d'un smartphone. Rafael Henrique | Fusée lumineuse | Getty Images Keurig Dr Pepper a annoncé jeudi que le PDG Ozan Dokmecioglu avait accepté de démissionner après avoir violé...
La communauté BitDAO accuse Alameda Research d'avoir violé le contrat de non-vente
Selon Lookonchain, une société de conseil en chaîne, Alameda Research ne contrôle que 56 adresses Ethereum, ce qui marque une baisse par rapport à sa possession de 500 millions de dollars le 1er octobre. Au moment de la...
Twitter est poursuivi pour avoir enfreint les lois sur l'emploi après des licenciements massifs
Des rumeurs de licenciements massifs avaient suivi l'acquisition par Elon Musk de la plateforme de médias sociaux Twitter. Apparemment, le milliardaire avait pensé qu'il y avait trop d'employés dans l'entreprise et que...
Seagate supprime 3,000 XNUMX emplois et fait face à des accusations de violation de sanctions
(Bloomberg) — Seagate Technology Holdings Plc, le plus grand fabricant de disques durs d'ordinateurs, a déclaré qu'il supprimait environ 3,000 XNUMX emplois et que les gros acheteurs de technologie réduisaient leurs commandes en raison de préoccupations...
Bittrex condamné à une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment
Les cryptomonnaies sont censées résister à la censure… Les échanges de cryptomonnaies, pas tellement. Bittrex l'a découvert à ses dépens après une amende record imposée par les régulateurs américains. Le 11 octobre...
Le DOJ accuse le milliardaire russe Deripaska d'avoir enfreint des sanctions et d'avoir comploté pour que son enfant naisse aux États-Unis
Topline Le ministère de la Justice a dévoilé jeudi un acte d'accusation accusant le milliardaire russe Oleg Deripaska et trois associés d'avoir violé les sanctions américaines imposées contre le magnat de l'aluminium en 201...
Coinbase poursuivi pour violation du droit d'auteur sur la technologie de transfert de crypto - crypto.news
Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, a fait l'objet d'un autre procès de plusieurs millions de dollars. La bourse fait face à des accusations concernant sa technologie de trading numérique, déposées par un c...
Un ancien dirigeant de BitMEX risque jusqu'à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire
Un employé de haut rang de BitMEX plaide coupable d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire, le dernier d'une série de revers juridiques pour l'échange cryptographique en difficulté. Dans son plaidoyer, Gregory Dwyer admet...
Un ancien dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire
Un autre haut dirigeant rejoint les trois cofondateurs de l'échange crypto BitMEX, plaidant coupable devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Le procès sous le titre...
Un dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint le programme américain de lutte contre le blanchiment d'argent
Il y a deux ans, la Commodity Futures Trading Commission, le ministère de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont infligé à BitMex des accusations civiles et pénales après que l'entreprise ait autorisé...
Un autre dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire
L'ancien dirigeant de BitMEX, Gregory Dwyer, a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire, selon le procureur américain du district sud de New York. Dwyer, qui a occupé le poste de chef des affaires...
Un dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire
Gregory Dwyer, un cadre supérieur de BitMEX, a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire. Il risque une peine maximale de cinq ans de prison. Gregory Dwyer, directeur de BitMEX, a plaidé...
L'État de New York inflige une amende de 30,000,000 XNUMX XNUMX $ à Crypto Wing of Robinhood pour avoir prétendument enfreint les lois sur la protection des consommateurs
L’État de New York impose une amende à la branche crypto du géant commercial Robinhood pour avoir prétendument enfreint les lois sur la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d’argent. Selon un nouveau communiqué de presse...
Kraken sous enquête pour avoir prétendument violé les sanctions américaines - crypto.news
Le géant des échanges de crypto-monnaie Kraken aurait fait l'objet d'une enquête fédérale menée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor, soupçonné que l'échange offrait des services...