Topline
Le ministère de la Justice a dévoilé jeudi un acte d'accusation accusant le milliardaire russe Oleg Deripaska et trois associés d'avoir violé les sanctions américaines imposées contre le magnat de l'aluminium en 2018, notamment en concevant un stratagème permettant à la mère de son enfant d'accoucher aux États-Unis afin que le bébé puisse être un citoyen américain.
Oleg Deripaska prend la parole lors d'une conférence de presse à Moscou en juin.
AFP via Getty Images
Faits marquants
Procureurs accusé La ressortissante russe Natalia Bardakova et la citoyenne américaine Olga Shriki auraient facilité des millions de dollars de transactions au nom de Deripaska, y compris une vente de 3 millions de dollars d'un studio de musique californien en 2019, un achat de fleurs pour un membre du Parlement canadien et des cadeaux de Pâques pour un animateur de télévision américain .
Bardakova et Shriki auraient également aidé la petite amie enceinte de Deripaska, Ekaterina Voronina, à obtenir un visa de tourisme de 10 jours aux États-Unis, pour rester dans le pays pendant six mois et accoucher en 2020, les procureurs citant le désir présumé du couple que leur enfant reçoive les États-Unis. citoyenneté et bénéficier du système de santé américain.
Les autorités ont stoppé une autre tentative du groupe plus tôt cette année pour que Voronina donne naissance au deuxième enfant du couple aux États-Unis, selon les procureurs.
Deripaska a été accusé d'avoir enfreint la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux et risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Deripaska est en liberté, a confirmé le porte-parole du ministère de la Justice, Nicholas Biase. Forbes, et Deripaska n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter.
Shriki, qui a été arrêtée jeudi, aurait facilité 300,000 XNUMX $ de paiements liés au programme d'accouchement et fait également face à des accusations pour avoir prétendument détruit des dossiers électroniques, et Voronina a été accusée d'avoir menti aux agents du Département de la sécurité intérieure lors de son entrée aux États-Unis.
Fond clé
Deripaska a été sanctionné pour la première fois en 2018, quatre ans après l'annexion largement condamnée par la Russie de la Crimée à l'Ukraine, avec le département du Trésor citant ses liens étroits au gouvernement russe et liens présumés avec le crime organisé. Deripaska est l'un des rares oligarques russes à critiquer l'invasion russe de l'Ukraine, appel la guerre une « erreur colossale » en juin. Son franc-parler n'a suscité aucune sympathie de la part des procureurs américains : Damian Williams, l'avocat américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué : « L'acte d'accusation rendu public aujourd'hui signale le soutien continu des États-Unis au peuple ukrainien face à de la belligérance russe continue. Il est le dernier magnat russe à faire des charges aux États-Unis depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.
Valorisation Forbes
Nous estimons Deripaska vaudra 2.8 milliards de dollars, grâce à ses participations dans des sociétés russes de matières premières et d'énergie et à son vaste portefeuille immobilier. Ses possessions comprendre une maison de cinq étages dans l'Upper East Side de New York achetée pour 42.5 millions de dollars en 2008 et un manoir de 12,000 15 pieds carrés à Washington, DC, acheté pour 2006 millions de dollars en XNUMX.
Lectures complémentaires
Source : https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/09/29/doj-charges-russian-billionaire-deripaska-with-violating-sanctions-and-scheming-for-his-child-to- naître-en-nous/