Le géant de l'échange de crypto-monnaie Kraken aurait fait l'objet d'une enquête fédérale par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor, soupçonné que l'échange offrait des services à des clients en Iran, violant les sanctions américaines.
Kraken aurait servi les utilisateurs iraniens
Selon le mardi 26 juillet 2022, des personnes proches du dossier qui souhaitaient rester anonymes ont révélé que Kraken faisait l'objet d'une enquête fédérale depuis 2019. Les sources anonymes ont déclaré que la société autorisait les utilisateurs en Iran et dans d'autres juridictions sanctionnées à échanger des actifs numériques.
Les initiés ont ajouté que le département du Trésor pourrait imposer une amende à Kraken. Pendant ce temps, le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré que la société « ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs.
Santori a ajouté :
Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.
Le rapport, quant à lui, a noté que Kraken serait le plus grand échange cryptographique américain à faire face à des mesures d'exécution de la part de l'OFAC pour avoir violé les sanctions contre l'Iran, qui ont été imposées pour la première fois par les États-Unis en 1979.
Alors que Kraken serait au service des utilisateurs iraniens, le géant du marché NFT, OpenSea, a empêché les clients iraniens d'accéder à sa plate-forme, provoquant l'angoisse des utilisateurs de la région. La société a déclaré :
OpenSea empêche les utilisateurs et les territoires figurant sur la liste des sanctions américaines d'utiliser nos services, y compris l'achat, la vente ou le transfert de NFT sur OpenSea, et nos conditions d'utilisation interdisent explicitement aux utilisateurs sanctionnés ou aux utilisateurs des territoires sanctionnés d'utiliser nos services.
Ce n'est pas la première fois, cependant, que Kraken tombe sous le radar des régulateurs. En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a condamné l'échange américain de crypto-monnaie avec des amendes d'une valeur de 1.25 million de dollars.
Pendant ce temps, en mars 2022, Kraken faisait partie des quelques grandes bourses qui ont refusé d'interdire les comptes russes, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Selon le PDG Jesse Powell, une telle action était extrême et défavorable aux Russes contre l'invasion, ajoutant que "fermer l'accès financier de quelqu'un est quelque chose que nous prenons très au sérieux".
Les régulateurs américains renforcent l'examen des principaux échanges cryptographiques
Les autorités américaines continuent de resserrer leur contrôle sur les échanges de crypto-monnaie. Tether, l'émetteur derrière le plus grand stablecoin au monde par capitalisation boursière, USDT, a été condamné à une amende civile de 41 millions de dollars par la CFTC, pour de fausses allégations selon lesquelles l'USDT est entièrement soutenu par le dollar américain.
Binance est une autre grande société de cryptographie qui a fait l'objet de plusieurs enquêtes aux États-Unis. En 2021, le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Service (IRS) enquêtaient sur l'entreprise. La CFTC aurait également examiné les activités de Binance pour déterminer si l'échange permettait aux résidents américains de faire des transactions illégales.
En juin 2022, il a été signalé que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêtait sur la vente de jetons BNB de Binance en 2017 pour vérifier si l'altcoin était vendu en tant que titre non enregistré. Le régulateur examine également l'échange pour d'éventuels délits d'initiés.
Selon un rapport récent de crypto.nouvelles, la SEC enquête sur Coinbase pour avoir soi-disant autorisé les utilisateurs à échanger illégalement des jetons numériques non encore enregistrés en tant que titres. Le chien de garde réglementaire et le ministère de la Justice ont précédemment accusé un ancien employé de Coinbase de délit d'initié.
Source : https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/