Un employé de haut rang de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, le dernier d'une série de revers juridiques pour l'échange de crypto en difficulté.
Dans son plaidoyer, Gregory Dwyer a admis avoir « omis délibérément d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent chez BitMEX », selon un nouveau communiqué de presse du bureau du procureur américain pour le district sud de New York.
Dwyer, originaire d'Australie et des Bermudes, encourt une peine maximale pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Il a également accepté de payer une amende de 150,000 XNUMX $.
En mars, l'ancien PDG de la bourse Arthur Hayes et ses collègues co-fondateurs de BitMEX Benjamin Delo et Samuel Reed également plaidé coupable à la loi sur le secret bancaire, une loi qui oblige les institutions financières à aider le gouvernement à détecter et à contrer les stratagèmes de blanchiment d'argent.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a allégué que le trio avait délibérément omis de maintenir les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et profité des transactions de clients basés aux États-Unis, bien qu'il ait affirmé que BitMEX ne servait pas les particuliers aux États-Unis.
En mai, un juge condamné Hayes à six mois de détention à domicile et deux ans de probation. L'ancien PDG a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars.
Delo et Reed étaient apparemment condamné à 30 et 18 mois de probation, Respectivement.
Dit l'avocat américain Damian Williams à propos du récent plaidoyer de Dwyer,
«Avec ce plaidoyer, ce bureau a maintenant obtenu des condamnations pénales contre les trois fondateurs, ainsi qu'un employé de haut rang de BitMEX, pour violations délibérées des lois anti-blanchiment d'argent. Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire.
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Image en vedette : Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Source : https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- loi/