Kraken paiera un règlement pour avoir enfreint les sanctions

L'échange de crypto a accepté de payer une amende de 362,000 XNUMX $ aux régulateurs américains dans le cas présumé de violations des sanctions. 

Kraken s'installe avec le régulateur américain

Kraken a conclu un accord de règlement, qui comprend le paiement d'une lourde amende aux régulateurs américains. L'échange de crypto a été accusé de servir prétendument des clients de pays sanctionnés. En juillet 2022, des allégations ont été portées contre l'échange par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, où ce dernier a accusé Kraken de servir des clients iraniens. 

L'entreprise était impliquée dans une affaire de responsabilité civile jusqu'à présent. Cependant, l'OFAC et Kraken sont parvenus à un accord pour régler le cas des violations alléguées, où ce dernier paiera une amende de 362,000 100,000 $ avec un supplément spécifique de 100 XNUMX $. Les XNUMX XNUMX $ supplémentaires seront dépensés pour les contrôles de conformité aux sanctions, investis explicitement dans la formation et les mesures techniques pour faciliter le filtrage des sanctions. 

L'enquête a révélé une violation des sanctions

Selon les enquêtes de l'OFAC, qui ont commencé en 2019, l'échange avait permis aux utilisateurs iraniens d'effectuer des transactions sur sa plateforme. Ces transactions s'élèvent à plus de 1.68 million de dollars entre octobre 2015 et juin 2019. L'OFAC a considéré qu'il s'agissait d'une violation des sanctions, car les biens, technologies et services américains sont limités à l'exportation vers l'Iran en vertu d'un large éventail de sanctions. 

Selon l'OFAC, la plateforme d'échange Kraken ne disposait pas des outils appropriés nécessaires pour géolocaliser les adresses IP des utilisateurs, puis bloquer ensuite celles des pays sanctionnés comme l'Iran. L'enquête de l'organisme de réglementation a révélé que plus de 1500 utilisateurs basés en Iran avaient des comptes Kraken jusqu'en juin 2022. En outre, l'enquête a également dévoilé 149 utilisateurs en Syrie et 83 utilisateurs à Cuba, les deux pays également sur la liste des sanctions américaines. 

Régulateurs Vs. Échanges - Autres entreprises de cryptographie en difficulté

Le Trésor américain sévit de manière agressive contre l'industrie de la crypto-monnaie en resserrant les réglementations et en veillant à ce que les réglementations soient correctement mises en œuvre. Pourtant, malgré ces répressions, Kraken nouveau PDG a refusé d'enregistrer la société auprès de la SEC en tant qu'intermédiaire de marché. 

Les régulateurs ont également récemment sévèrement critiqué l'échange de crypto Bittrex Inc. pour avoir enfreint les sanctions et les lois anti-blanchiment d'argent. Le ministère américain de la Justice a également découvert d'autres échanges cryptographiques violant les sanctions internationales. L'exemple le plus frappant est Binance, qui aurait traité des transactions d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars d'origine iranienne depuis 2018. 

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