Un autre dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire

L'ancien dirigeant de BitMEX, Gregory Dwyer, a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, selon auprès du procureur américain du district sud de New York.

Dwyer, qui a occupé le poste de responsable du développement commercial de l'échange de crypto, a été l'un des premiers employés de BitMEX et a maintenant admis que l'échange n'a pas réussi à "établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent ("AML")".

Selon le procureur américain, Damian Williams, Dwyer plaidant coupable signifie maintenant que le gouvernement a pu obtenir des jugements contre quatre dirigeants clés de BitMEX, dont les trois cofondateurs, pour avoir délibérément violé les lois anti-blanchiment d'argent. Williams a dit :

"Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire."

Les autorités ont précédemment poursuivi BitMEX en 2020, le FinCEN, le DOJ et la CFTC ayant déposé des actions civiles et civiles contre la société pour avoir permis aux résidents américains d'échanger des cryptos. Cependant, il n'a pas de licence pour opérer dans le pays et a des normes KYC médiocres.

Les accusations ont conduit l'entreprise à payer une amende de 100 millions de dollars et les cofondateurs et dirigeants ont quitté les activités de l'entreprise.

Les trois fondateurs qui ont déjà plaidé coupables sont Samuel Reed, Benjamin Delo et Arthur Hayes. Les trois ont conclu des accords de plaidoyer avec le gouvernement pour peines réduites et amendes.

Dwyer semble également avoir remorqué la même ligne. Il a accepté de payer une amende de 150,000 XNUMX $, ce qui représente les gains qu'il a tirés de la violation.

Cependant, la peine sera déterminée par le juge John G. Koeltl qui a également condamné les trois co-fondateurs. La peine maximale pour l'infraction est de cinq ans, mais beaucoup s'attendent à ce que Dwyer obtienne une peine plus légère.

Pendant ce temps, l'insistance du gouvernement à traduire en justice toutes les personnes impliquées dans l'affaire BitMEX envoie un avertissement à l'ensemble de l'industrie de la cryptographie.

Le commissaire de la SEC, Hester Pierce – populairement connu sous le nom de Crypto Mom – a affirmé Valérie Plante. en 2020 que l'arrestation des dirigeants de BitMEX est un message "assez fort et clair sur le front AML/KYC" pour l'industrie de la cryptographie.