Un ancien dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire

Un autre haut dirigeant rejoint trois co-fondateurs de l'échange de crypto BitMEX, plaidant coupable devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. L'affaire judiciaire sous le titre US v. Hayes et al. dure deux ans, la direction de BitMEX étant inculpée pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire. 

Selon le Wall Street Journal, lundi, un ancien responsable du développement commercial chez BitMEX, Gregory Dwyer, admis sa culpabilité d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire devant un tribunal. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Dwyer paierait une amende de 150,000 XNUMX $.

Comme l'a commenté l'avocat de Manhattan, Damian Williams, à propos de cette évolution :

"Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire." 

Tous les fondateurs mentionnés par Williams ont déjà plaidé coupable plus tôt. L'ancien PDG Arthur Hayes et l'un des co-fondateurs, Ben Delo, reconnu sa culpabilité le 24 février 2022, tandis que le troisième co-fondateur, Samuel Reed a plaidé deux semaines plus tard. 

Hayes était condamné à deux ans de probation, Délo reçu 30 mois de probation, et Reed risque jusqu'à cinq ans de prison. Reed seul a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars; la même somme serait payée conjointement par Hayes et Delo.

Les accusations portées contre un trio de co-fondateurs de BitMEX et Dwyer ont été déposées en 2020. Les procureurs ont accusé la bourse constituée aux Seychelles de faux retrait du marché américain, car elle n'a pas fait assez d'efforts pour empêcher les utilisateurs américains de s'inscrire. En outre, BitMEX avait été inculpé pour avoir fonctionné comme une plate-forme de blanchiment d'argent, dépourvue des protocoles anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC) nécessaires.