Le régulateur californien accuse 11 personnes d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, fonctionnant comme des stratagèmes de Ponzi

Le département californien de la protection financière et de l'innovation a accusé près d'une douzaine d'entités de cryptographie et de finance décentralisée d'opérer comme des schémas de Ponzi et de violer les lois sur les valeurs mobilières de l'État.

Le régulateur a émis des ordonnances de désistement et d'abstention contre 11 entités, a-t-il annoncé dans un communiqué de presse mardi. Cette décision intervient un jour après que le régulateur californien a publié un cesser et renoncer contre le prêteur de crypto Nexo, dans le cadre d'une série d'actions en justice contre la société par plusieurs États. 

"Les entités dans les actions d'aujourd'hui sont des exemples classiques de programmes d'investissement à haut rendement", a déclaré le département, notant que les entités avaient des programmes de parrainage structurés comme des systèmes pyramidaux. "Ces programmes ciblent souvent le dernier véhicule d'investissement d'opportunité et ont précédemment ciblé les investissements pétroliers et gaziers, les investissements dans le cannabis et autres."

Le département a émis des ordres d'abstention et d'abstention à Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC et Metafiyielders Pty Ltd. Les autres cibles sont Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade et Sytrex Trade. Le département a également passé des commandes à Vexam Limited et World Over the Counter Limited.

Les 11 entités sont accusées d'avoir offert et vendu des titres non qualifiés, tandis que 10 auraient également fait des fausses déclarations et des omissions importantes aux investisseurs.

Le département affirme que neuf entités sollicitaient des fonds auprès d'investisseurs pour échanger prétendument des actifs cryptographiques en leur nom, tandis qu'une sollicitait des actifs cryptographiques pour développer un logiciel métaverse et une autre prétendait être une plate-forme financière décentralisée.

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