L'échange de crypto-monnaie Kraken a accepté de payer l'amende pour régler la responsabilité civile liée aux violations apparentes des sanctions contre l'Iran. Dans le cadre de l'accord avec l'OFAC, Kraken paierait plus de 360,000 100,000 $ avec un supplément spécifique de XNUMX XNUMX $.
Les régulateurs américains continuent de sévir contre les échanges de crypto-monnaie qui violent les réglementations à la fois à l'intérieur des frontières et à l'international.
Kraken combat l'OFAC
Kraken, l'un des plus grands échanges cryptographiques, est actuellement confronté à ces problèmes. En juillet 2022, l'Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du département du Trésor des États-Unis, enquête Kraken. Il a allégué que Kraken servait des clients iraniens et d'autres pays sanctionnés.
L'enquête a commencé dès 2019. Le New York Times cité "cinq personnes affiliées à l'entreprise ou ayant connaissance de l'enquête." Ces personnes ont déclaré que le gouvernement américain pourrait imposer une amende à la bourse, qui a déjà affronté d'autres autorités de régulation du pays.
Selon le rapport, plus de 1,500 2022 utilisateurs résidant en Iran avaient des comptes chez Kraken en juin 149. Alors que 83 utilisateurs en Syrie et XNUMX à Cuba auraient également pu accéder à l'échange crypto.
Les États-Unis ont imposé sanctions contre l'Iran qui interdisent l'exportation de biens ou de services aux entreprises et aux particuliers dans le pays depuis 1979. Cuba et la Syrie faisaient également partie de cette liste sanctionnée. Faire des affaires ou offrir des services aux pays mentionnés entraînerait des sanctions.
Régler la querelle
L'OFAC s'est maintenant installé avec l'échange de devises virtuelles incorporé au Delaware. Dans un 28 novembre Mise à jour, Kraken a accepté de « verser 362,158.70 XNUMX $ pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes des sanctions contre l'Iran ».
Dans le cadre de son règlement avec l'OFAC, Kraken a également accepté d'investir 100,000 XNUMX $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
L'OFAC a ajouté :
"En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken."
La plate-forme d'échange de crypto a eu une relation problématique avec les organismes de réglementation. L'année dernière, l'échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis reçu 1.25 million de dollars d'amendes pour activités commerciales illégales.
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Source : https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/