Échange assiégé Nexo traverse une période torride alors que de nouveaux rapports indiquent que les régulateurs ont perquisitionné ses bureaux. Dans les détails mis à disposition par Standart, l'équipe de recherche composée de plusieurs procureurs, agents et autres régulateurs financiers faisait partie de l'équipe qui a perquisitionné les bureaux de change en Bulgarie. Selon les détails publié, le raid faisait partie des enquêtes en cours sur la conduite de l'échange.
Les régulateurs font une descente dans ses bureaux bulgares
L'enquête sur la société aurait été ouverte il y a quelques mois pour violation des sanctions contre la Russie. L'entreprise a également été accusée d'être au milieu d'une vaste opération de blanchiment d'argent. Plusieurs sources d'information ont affirmé que Nexo était l'un des principaux suspects de l'enquête en cours.
Les rapports ont également indiqué que l'échange avait des liens avec plusieurs membres servant activement dans le gouvernement du pays. Parmi les membres figurent Antoni Trenchev, un ancien membre du parlement, et Lydia Shuleva, la fille d'un ancien Premier ministre, entre autres.
Nexo apaise les craintes concernant le raid
Nexo a également publié une déclaration abordant le problème et se dégageant de tout blâme potentiel. S'adressant à Twitter, la société a assuré à ses utilisateurs de ne pas s'inquiéter des nouvelles et de rester calmes car ils sont au courant de la situation. L'entreprise a confirmé qu'elle n'avait rien à cacher et qu'elle avait toujours appliqué de manière stricte plusieurs procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Il dispose également de plusieurs technologies déployées pour appliquer un KYC strict. Nexo a mentionné que les régulateurs avaient décidé qu'ils agiraient en premier et les inviteraient à être interrogés plus tard, d'où la décision prise plus tôt dans la journée.
L'échange a noté qu'ils n'avaient rien touché d'illégal et qu'ils avaient dû lancer certaines affaires pour assurer une table rase. Nexo opère dans le Crypto secteur depuis 2018, permettant aux utilisateurs d'investir dans plusieurs actifs numériques sur sa plateforme. Il permet également aux utilisateurs d'utiliser sa fonction de jalonnement et d'emprunt contre des actifs numériques déposés. L'échange a été ciblé pour la première fois aux États-Unis l'année dernière après qu'un régulateur californien a déposé une ordonnance de cesser et de s'abstenir en raison du type de services offerts par l'échange. Après plusieurs discussions avec les régulateurs et les parties prenantes à travers le pays, la société a décidé de fermer ses activités et de déménager à l'étranger.
Source : https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/